Befar Group Co., Ltd — Governance Information 2019

Jul 17, 2019

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2019-034

滨化集团股份有限公司关于 变更经营范围并修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019 年7 月17 日，滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会 第十次会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，根据中 国证监会新修订的《上市公司章程指引》及公司经营发展需要，拟对《公司章程》 （登记机关备案）部分条款作如下修订：

修订前	修订后
第十三条 公司的经营范围为：环氧丙烷、 二氯丙烷溶剂、氢氧化钠（液体、固体）、食品 添加剂氢氧化钠（液体、固体）、二氯异丙醚、 氯丙烯、顺式二氯丙烯、反式二氯丙烯、DD 混剂、 低沸溶剂、高沸溶剂、四氯乙烯、六氟磷酸锂、 盐酸（高纯盐酸、试剂盐酸、工业用盐酸、食品 添加剂盐酸、副产盐酸）、次氯酸钠溶液、氢气、 氯气、液氯、副产硫酸、氮气、氧气、压缩空气、 十水硫酸钠、破乳剂系列、乳化剂系列（含农药 乳化剂系列、印染纺织助剂、泥浆助剂等）、缓 蚀剂系列、聚醚、水质处理剂的生产，丙烯、氯 乙烯带有储存设施的经营（限分支机构经营）。 塑料编织袋、元明粉的生产、销售；机械设备安 装制造；本企业生产、科研所需的原辅材料、机 械设备、仪器、仪表及零配件的进口；本企业生 产产品的出口。	第十三条 公司的经营范围为：环氧丙烷、 二氯丙烷溶剂、氢氧化钠（液体、固体）、食品 添加剂氢氧化钠（液体、固体）、二氯异丙醚、 氯丙烯、顺式二氯丙烯、反式二氯丙烯、DD 混剂、 低沸溶剂、高沸溶剂、四氯乙烯、氢氟酸、环氧 氯丙烷、盐酸、次氯酸钠溶液、氢气、氯气、液 氯、氮气、氧气、硫酸的生产销售；破乳剂系列、 乳化剂系列（含农药乳化剂系列、印染纺织助剂、 泥浆助剂等）、缓蚀剂系列、聚醚、六氟磷酸锂、 甘油及其他化工产品（不含监控化学危险品，不 含易制毒化学危险品）的生产销售；塑料编织袋 的生产销售；机械设备安装制造；本企业生产、 科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表及 零配件的进口；本企业生产产品的出口。

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第二十四条 公司收购本公司股份，可以下 列方式之一进行： （一）证券交易所集中竞价交易方式； （二）要约方式； （三）中国证监会认可的其他方式。 公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五） 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的， 应当通过公开的集中交易方式进行。	第二十四条公司收购本公司股份，可以通 过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证 监会认可的其他方式进行。 公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五） 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的， 应当通过公开的集中交易方式进行。
第四十七条 本公司召开股东大会的地点为 公司住所地。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召 开。公司还将提供网络方式为股东参加股东大会 提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的， 视为出席。 公司股东大会同时采取现场、网络方式进行 时，股东大会股权登记日登记在册的所有股东， 均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权， 但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一 种表决方式。	第四十七条 本公司召开股东大会的地点为 公司住所地。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召 开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股 东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大 会的，视为出席。 公司股东大会同时采取现场、网络方式进行 时，股东大会股权登记日登记在册的所有股东， 均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权， 但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一 种表决方式。
第九十七条 董事由股东大会选举或更换。 每届任期三年。董事任期届满，可连选连任。董 事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职 务。 董事任期从股东大会决议通过之日起计算， 至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未 及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应 当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规 定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员 兼任，但兼任总经理或其他高级管理人员职务的 董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过	第九十七条 董事由股东大会选举或更换， 并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事 每届任期三年，任期届满可连选连任。 董事任期从股东大会决议通过之日起计算， 至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未 及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应 当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规 定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员 兼任，但兼任总经理或其他高级管理人员职务的 董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过 公司董事总数的二分之一。

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公司董事总数的二分之一。 本公司董事会成员中无职工代表。

本公司董事会成员中无职工代表。

第一百零七条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工 作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算 方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损 方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发 行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票 或者合并、分立和解散及变更公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司的 对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、 关联交易、借贷等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘 书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理 的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责 人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 项； （十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订本章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事项； （十四）向股东大会提请聘请或者更换为公 司审计的会计师事务所； （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查 总经理的工作；

第一百零七条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工 作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算 方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损 方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发 行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票 或者合并、分立和解散及变更公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司的 对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、 关联交易、借贷等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘 书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理 的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责 人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 项； （十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订本章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事项； （十四）向股东大会提请聘请或者更换为公 司审计的会计师事务所； （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查 总经理的工作；

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	（十六）决定公司因本章程第二十三条第 （三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形 收购本公司股份； （十七）法律、行政法规、部门规章和本章 程规定或者股东大会授予的其他职权。 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股 东大会审议。	（十六）决定公司因本章程第二十三条第 （三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形 收购本公司股份； （十七）法律、行政法规、部门规章和本章 程规定或者股东大会授予的其他职权。 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股 东大会审议。 公司董事会设立审计委员会、发展战略委员 会、提名委员会、薪酬与绩效考核委员会等专门 委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程 和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审 议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中 审计委员会、提名委员会、薪酬与绩效考核委员 会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会 的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门 委员会工作规程，规范专门委员会的运作。

本次经营范围变更内容及《公司章程》修订内容，以登记主管机关最终核准登 记及备案结果为准。

该议案将提交股东大会审议，并经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上 通过。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2019 年7 月17 日

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