Befar Group Co., Ltd — Governance Information 2015

Oct 15, 2015

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临 2015-024

滨化集团股份有限公司关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次 会议(以下简称“会议”)于2015 年10 月15 日上午在公司办公楼412 会议室以现场会议方式召开，会议应到董事12 人，实到董事12 人。 会议由董事长张忠正召集并主持，会议召开符合《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定。经审议，会议以12 票 赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果一致通过《关于修订<公司章程> 的议案》，对《公司章程》做如下修订：

原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款 第十三条 公司的经营范围为：环 第十三条 公司的经营范围为：环 氧丙烷、二氯丙烷溶剂、氢氧化钠（液 氧丙烷、二氯丙烷溶剂、氢氧化钠（液 体、固体）、食品添加剂氢氧化钠（液 体、固体）、食品添加剂氢氧化钠（液 体、固体）、盐酸（高纯盐酸、试剂盐 体、固体）、 二氯异丙醚、氯丙烯、顺 酸、工业用盐酸、食品添加剂盐酸）、 式二氯丙烯、反式二氯丙烯、DD 混剂、 次氯酸钠溶液、氢气、氯气、液氯、副 低沸溶剂、高沸溶剂、 盐酸（高纯盐酸、 产硫酸、氮气、压缩空气、十水硫酸钠、 试剂盐酸、工业用盐酸、食品添加剂盐 破乳剂系列、乳化剂系列（含农药乳化 酸、 副产盐酸 ）、次氯酸钠溶液、氢气、 剂系列、印染纺织助剂、泥浆助剂等）、 氯气、液氯、副产硫酸、氮气、 氧气 、 缓蚀剂系列、聚醚、水质处理剂的生产 压缩空气、十水硫酸钠、破乳剂系列、 （有效期至2014 年3 月2 日），丙烯、 乳化剂系列（含农药乳化剂系列、印染 氯乙烯的批发、零售（限分支机构经 纺织助剂、泥浆助剂等）、缓蚀剂系列、 营）。塑料编织袋、元明粉的生产、销 聚醚、水质处理剂的生产，丙烯、氯乙

1

售；机械设备安装制造；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表及零配件的进口；本企业生产产品的出口。	烯的批发、零售（限分支机构经营）。塑料编织袋、元明粉的生产、销售；机械设备安装制造；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表及零配件的进口；本企业生产产品的出口。
第四十七条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地。股东大会将设臵会场，以现场会议形式召开。公司还可提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。公司股东大会同时采取现场、网络方式进行时，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。	第四十七条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地。股东大会将设臵会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。公司股东大会同时采取现场、网络方式进行时，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。
第八十条： 股东（包括代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。”	第八十条： 股东（包括代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集

2

股东投票权应当向被征集人充分披露 具体投票意向等信息。禁止以有偿或者 变相有偿的方式征集股东投票权。公司 不得对征集投票权提出最低持股比例 限制。 第八十二条 公司在保证股东大 第八十二条 公司在保证股东大 会合法、有效的前提下，可通过各种方 会合法、有效的前提下，通过各种方式 式和途径，包括提供网络形式的投票平 和途径， 优先 提供网络形式的投票平台 台等现代信息技术手段，为股东参加股 等现代信息技术手段，为股东参加股东 东大会提供便利。 大会提供便利。 第二百零三条 本章程经股东大 第二百零三条 本章程经股东大 会决议通过后，待本公司获准在境内公 会审议通过后生效。 开发行股份并于证券交易所挂牌交易 之日起生效。

该议案在董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。 特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会 二○一五年十月十五日

3