Befar Group Co., Ltd — Governance Information 2015

Feb 16, 2015

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临 2015-006

滨化集团股份有限公司关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十 一次会议(以下简称“会议”)于2015 年2 月15 日上午在公司办公楼 412 会议室以现场会议方式召开，会议应到董事12 人，实到董事12 人。会议由董事长张忠正召集并主持，会议召开符合《中华人民共和 国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定。经审议，会议以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果一致通过《关于修订<公 司章程>的议案》，对《公司章程》做如下修改：

一、原《公司章程》第六条“公司注册资本为人民币66,000 万 元”，修改为“公司注册资本为人民币99,000 万元”。

二、原《公司章程》第十九条“公司股份总数66,000 万股，均 为普通股”，修改为“公司股份总数99,000 万股，均为普通股”。 该议案在董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。 特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会 二○一五年二月十六日

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