Befar Group Co., Ltd — Governance Information 2014

Feb 27, 2014

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临 2014-004

滨化集团股份有限公司关于修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十 六次会议(以下简称“会议”)于2014 年2 月26 日上午在公司办公楼 412 会议室以现场会议方式召开，会议应到董事12 人，实到董事12 人。会议由董事长张忠正召集并主持，会议召开符合《中华人民共和 国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定。经审议，会议以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果一致通过《关于修订〈公 司章程〉的议案》，对《公司章程》做如下修改：

原《公司章程》第一百一十条：

“董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 保、关联交易、借贷的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资 项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

董事会在单笔金额不超过公司最近经审计净资产的百分之十，并 且一个会计年度内累计金额不超过公司最近经审计净资产值百分之 三十的范围内，对交易有审批的权限。

本条所述的“交易”，包括购买或出售资产；对外投资（含委托 理财、委托贷款等）；提供财务资助；租入或租出资产；签订管理方 面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产；债权或债 务重组；研究与开发项目的转移；签订许可使用协议以及股东大会认 定的其他交易。

上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售 产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售 此类资产的，仍包含在内。董事会有权决定除公司章程第四十四条内 1

容规定以外的担保事项。”

修改为：

“董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序； 重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会 批准。

（一）对外投资（含委托贷款、委托理财）、收购出售资产、资 产抵押：按照中国证监会的有关规定、《上海证券交易所股票上市规 则》及《滨化集团股份有限公司投资、担保、借贷管理制度》行使决 策权限；

（二）对外担保：行使未达本章程第四十四条标准的对外担保决 策权限；

（三）关联交易：按照中国证监会的有关规定、《上海证券交易 所股票上市规则》及《滨化集团股份有限公司关联交易管理制度》行 使决策权限。”

该议案在董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。 特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

二○一四年二月二十七日

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