Befar Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2010

Mar 8, 2010

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临 2010-002

滨化集团股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)一届十二次董事会(以 下简称“会议”)于二〇 一〇 年三月五日在公司办公楼三楼中会议室召开， 会议应到董事9 人，实到董事9 人，本次会议召开符合《中华人民共和国 公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，公司监事及高管人员列 席了会议。会议由董事长张忠正主持，经与会董事认真讨论，以记名投票 方式审议通过了以下决议：

一、审议通过了《关于募集资金超额部分使用方案的议案》。

1、公司拟使用募集资金超额部分34,100 万元对全资子公司山东滨 化东瑞化工有限责任公司（简称“东瑞化工”）和山东滨化热力有限责任 公司（简称“热力公司”）增加投资和注册资本，用于全资子公司完成在 建工程项目、补充流动资金和归还借款、改善财务结构。具体情况如下：

（1）使用募集资金向东瑞化工增资人民币14,100 万元，主要用于 完成全资子公司以下项目：

①东瑞化工10 万吨/年片碱装置项目

目前东瑞化工现有25 万吨/年离子膜烧碱装置，配套24 万吨/年蒸

发装置，10 万吨/年粒碱装置。为加大烧碱产品销售半径，提高产品附加 值，东瑞化工拟新建10 万吨/年片碱装置项目。该项目选用国际上先进的 节能、清洁环保型工艺技术和离子膜烧碱浓缩、结片装置，有利于优化公 司现有产品结构，生产高浓度离子膜烧碱产品，满足不同行业用户对烧碱 产品的需求，进一步提高公司烧碱产品的国内国际市场占有率，提升产品 市场竞争能力。

该项目已经公司2009 年年度股东大会审议通过。项目总投资额约 7,000 万元。截至2010 年2 月28 日，东瑞化工已投入自有资金1,832 万 元，尚需投入5,168 万元。东瑞化工将使用此次增资的约7,000 万元募集 资金用于置换已投入的自有资金和投入工程完工所需后续资金。

②增资的其余7,100 万元，用于补偿东瑞化工流动资金使用。 表决结果：同意9 人,反对0 人,弃权0 人；

（2）使用募集资金向热力公司增资人民币20,000 万元，用于热力 公司归还借款，改善热力公司财务结构，降低资产负债率，提高热力公司 的盈利能力。

表决结果：同意9 人,反对0 人,弃权0 人；

2、公司拟使用募集资金超额部分4,000 万元用于建设12,000m3 龙 口港丙烯球罐项目（其中4,000m3 丙烯球罐兼装VCM）,以降低公司产品 及原材料储运费用，增强上市公司持续经营能力和盈利能力。

2008 年以来，随着公司10 万吨/年环氧丙烷技改项目、东瑞化工6 万吨/年环氧丙烷工程项目顺利完工，2009 年环氧丙烷实际年产量达18 万吨，丙烯消耗近15 万吨。目前，公司环氧丙烷产品主要原材料丙烯采 购主要依靠陆路运输，但近年来随着陆路运输成本的不断增加，给公司生 产经营造成了一定的压力，为降低运输成本，提高公司产品市场竞争力，

公司未来计划将海路运输作为大批量运输原材料的首选途径。

本次拟建的12,000m3 龙口港丙烯球罐项目由6 台2,000 m3 球罐组 成，建设完成后，按15 天一个周期，每周期接卸5,000 m3 货船2 只考虑， 年接卸量可达到13.44 万吨，基本能够满足公司丙烯用量要求。

未来，世界丙烯产能与消费将继续增长，我国丙烯进口需求量将持 续增加，在龙口港码头建立丙烯物流罐区，可以有效解决公司进口原材料 在港口临时存储以及丙烯供应问题，降低丙烯供应不足的风险。在生产淡 季，丙烯罐区既可作为公司储运罐区，也可对外招租进行有偿服务,经济 效益前景乐观。

该项目已经公司2009 年年度股东大会审议通过。项目总投资额约 4,000 万元。截至2010 年2 月28 日，公司对该项目已投入自有资金3,121 万元，尚需投入879 万元。公司拟使用募集资金超额部分4,000 万元用于 置换已投入的自有资金和投入工程完工所需后续资金。

表决结果：同意9 人,反对0 人,弃权0 人；

该项议案须提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于设立董事会办公室的议案》

表决结果：同意9 人,反对0 人,弃权0 人。

三、通过《关于召开2010 年第一次临时股东大会的议案》，决定 于2010 年3 月24 日上午召开2010 年第一次临时股东大会审议上述第一 条议案。

表决结果：同意9 人,反对0 人,弃权0 人。 特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

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