Befar Group Co., Ltd — Board/Management Information 2024

Mar 25, 2024

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-012

滨化集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议（以下简 称“会议”）于2024 年3 月25 日以通讯表决方式召开，应出席会议的董事8 名，实际 出席会议的董事8 名。会议通知于2024 年3 月19 日以电子邮件和专人送达方式发出。 会议由董事长于江召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》及有关法律、法规规定。与会董事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于收购关联方资产的议案》。

同意公司全资子公司山东滨化海铭化工有限公司以人民币14,937.60 万元收购山东 海明化工有限公司20 万吨/年烧碱项目。

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

董事于江、张忠正在本议案中为关联董事，已回避表决。

• 本议案已经公司2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。

• 议案具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司关于收购关联方

• 资产的公告》。

二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

同意公司根据经营发展需要，将董事会成员从十一人调整为七人，将监事会成员从

• 七人调整为五人，并相应修订《公司章程》。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

• 本议案需提交股东大会审议，并经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。 议案具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司关于修订公司章

• 程的公告》。

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三、审议通过了《关于修订<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。

同意公司对《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的份额分配方案进行调

整。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

董事于江、任元滨、刘洪安因参与本次员工持股计划，为关联董事，已回避表决。 议案具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司关于第二期员工 持股计划持有人份额调整的公告》。

四、审议通过了《关于召开2024 年第一次临时股东大会的议案》。

同意召开公司2024 年第一次临时股东大会，审议上述第二项议案。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

议案具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司关于召开2024 年

第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2024 年3 月25 日

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