Befar Group Co., Ltd — Board/Management Information 2023

Aug 29, 2023

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2023-058

滨化集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议（以下简 称“会议”）于2023 年8 月29 日在公司办公楼会议室以通讯表决方式召开，应出席会 议的董事9 名，实际出席会议的董事9 名。会议通知于2023 年8 月22 日以电子邮件和 专人送达方式发出。会议由董事长于江召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。与会董事以记名投票的方式进行了表 决，形成决议如下：

一、审议通过了《公司2023 年半年度报告》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会2023 年第三次会议全票审议通过。

二、审议通过了《关于新增2023 年度日常关联交易预计额度的议案》。

同意根据公司业务发展需要，新增2023 年度日常关联交易额度108,298,848.66 元， 2023 年日常关联交易预计总额增至317,627,325.87 元。其中：

• 1、与山东滨化滨阳燃化有限公司之间的关联交易

• 表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

董事张忠正、于江在关联方控股股东山东滨化投资有限公司担任董事，董事任元滨 任关联方董事，为关联董事，已回避表决。

• 2、与滨州临港产业园有限公司、山东渤海湾港港华码头有限公司之间的关联交易 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

• 董事刘洪安任滨州临港产业园有限公司、山东渤海湾港港华码头有限公司董事，为

• 关联董事，已回避表决。

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该议案已经公司董事会审计委员会2023 年第三次会议全票审议通过。

公司全体独立董事事前发表了认可的意见，并发表了同意的独立意见。 议案具体内容详见公司于2023 年8 月30 日披露的《滨化集团股份有限公司关于新

增2023 年度日常关联交易预计额度的公告》。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会 2023 年8 月29 日

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