Befar Group Co., Ltd — Board/Management Information 2022

Feb 28, 2022

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2022-019

滨化集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议（以下简称 “会议”）于2022 年2 月28 日在公司办公楼会议室以通讯表决方式召开，应出席会议 的董事11 名，实际出席会议的董事11 名。会议通知于2022 年2 月23 日以电子邮件和 专人送达方式发出。会议由董事长于江召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。与会董事以记名投票的方式进行了表 决，形成决议如下：

审议通过了《关于制定及修订公司相关制度的议案》。

同意公司制定《投资者关系管理制度》。同意公司对《信息披露事务管理制度》《重 大（敏感）信息内部报告制度》进行修订，并将原有的《信息披露暂缓与豁免事务管理 制度》合并至《信息披露事务管理制度》中。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

相关制度的具体内容详见公司于2022 年3 月1 日披露的《滨化集团股份有限公司投 资者关系管理制度》《滨化集团股份有限公司信息披露事务管理制度》（2022 年修订）、 《滨化集团股份有限公司重大（敏感）信息内部报告制度》（2022 年修订）。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会 2022 年2 月28 日

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