Befar Group Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Dec 29, 2021

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2021-075 转债代码：113034 转债简称：滨化转债

滨化集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2021 年 12 月29 日以通讯表决方式召开，应出席会议的监事7 名，实际出席会议的监事7 名。 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。会议由监事会主席刘锋主持。与会监事以记名投票的方式进行了表决，形成决议 如下：

一、审议通过了《关于〈公司首期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。 监事会认为：

1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指 导意见》）、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》（以下简 称《工作指引》）等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。

2、公司制定员工持股计划的程序合法、有效。公司首期员工持股计划内容符合《指 导意见》《工作指引》等法律、法规及规范性文件的规定。

3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司 及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股 计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务 资助的计划或安排。

4、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规及 规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本 次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

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5、公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机 制，保持公司、股东、员工利益的高度一致，提高员工的积极性、凝聚力和公司竞争 力，实现公司的可持续发展。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

监事刘锋、李民堂、闫进福、陈磊磊因参与本次员工持股计划，对本议案回避表 决。上述监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员二分之一以上，故监 事会决定将本议案直接提交公司股东大会审议。

议案具体内容详见公司于2021 年12 月30 日披露的《滨化集团股份有限公司首期 员工持股计划（草案）》及其摘要。

二、审议通过了《关于〈公司首期员工持股计划管理办法〉的议案》。

监事会认为：《公司首期员工持股计划管理办法》的内容符合《公司法》《证券 法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上市公司员工持股计划信 息披露工作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，符合公司的实际情况，能够 确保本次员工持股计划有效落实。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

监事刘锋、李民堂、闫进福、陈磊磊因参与本次员工持股计划，对本议案回避表 决。上述监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员二分之一以上，故监 事会决定将本议案直接提交公司股东大会审议。

议案具体内容详见公司于2021 年12 月30 日披露的《滨化集团股份有限公司首期 员工持股计划管理办法》。

特此公告。

滨化集团股份有限公司监事会 2021 年12 月29 日

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