Befar Group Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Aug 25, 2021

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2021-049 转债代码：113034 转债简称：滨化转债

滨化集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议（以下 简称“会议”）于2021 年8 月25 日在公司办公楼会议室以通讯表决方式召开，应出席 会议的董事11 名，实际出席会议的董事11 名。会议通知于2021 年8 月20 日以电子邮 件和专人送达方式发出。会议由董事长朱德权召集并主持，公司监事及高管人员列席了 会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规 定。与会董事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：

一、审议通过了《公司2021 年半年度报告》。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《公司2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

议案具体内容详见公司于2021 年8 月26 日披露的《滨化集团股份有限公司2021 年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》。

同意公司全资子公司山东滨化东瑞化工有限责任公司（以下简称“东瑞公司”）吸 收合并其全资子公司山东滨化瑞成化工有限公司（以下简称“瑞成化工”）。吸收合并 完成后，瑞成化工注销，全部资产、负债、业务和人员等由东瑞公司承继。议案具体内 容详见公司于2021 年8 月26 日披露的《滨化集团股份有限公司关于全资子公司之间吸 收合并的公告》。

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表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会 2021 年8 月25 日

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