Befar Group Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Apr 15, 2021

滨化集团股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关议案的

事前认可及独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上 市规则》《滨化集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，我 们作为滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事 会第二十二次会议审议的相关事项进行了审慎研究，现发表事前认可意见及独立意见 如下：

一、关于公司2020年度利润分配的预案

公司2020年度利润分配预案与公司主业所处行业特点以及公司实际资金需求相吻 合，2020年度利润分配预案的现金分红比例符合《公司章程》的相关规定，有利于保 障公司分红政策的持续性和稳定性，也有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长 远利益，因此同意该利润分配预案。

公司本次利润分配预案已达到公司分红政策的标准。本次会议的召集、召开及审 议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

二、关于2021年度日常关联交易预计的议案

1、事前认可意见

我们对事先收到的《关于2021年度日常关联交易预计的议案》的相关资料进行了 认真审阅，认为《关于2021年度日常关联交易预计的议案》中的关联交易均为公司日 常关联业务，交易的原因主要为降低成本，实现优势互补及服务。相关交易均采取市 场价格，不存在转移利润及其他侵害公司股东利益的行为，对上市公司独立性不存在 影响。关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿原则，关联交易价格未偏离市场独立 第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。关联交易有利于公司的长远 发展，维护了上市公司和全体股东包括非关联股东和中小股东的利益，符合公开、公 平、公正的原则。同意将《关于2021年度日常关联交易预计的议案》提交第四届董事 会第二十二次会议审议。上述议案在获得董事会批准后，尚需经股东大会审议通过。

1

2、独立意见

实际发生及预计的日常关联交易有利于上市公司和全体股东的利益，是必要的、 可行的、合法的，也是公开、公平、公正的。交易的原因主要为降低成本，实现优势 互补及服务。日常关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿原则，交易价格未偏离市 场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况，对上市公司独立性不 存在影响，有利于公司的长远发展。公司对上述事项所履行的审批、披露程序符合有 关规定。我们同意将《关于2021年度日常关联交易预计的议案》提交公司股东大会审 议。

三、关于2021年度预计担保事项的议案

结合子公司的筹资计划来看，公司为子公司提供担保是其业务发展的切实需要， 也是为了确保子公司融资渠道畅通的考虑。同时，根据《关于规范上市公司与关联方 资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发字［2003］56号）以及《关 于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，按照每次担保发生前逐笔提交公 司董事会、股东大会审议履行对外担保审批程序，程序重复，耗时长。因此在合理预 计的前提下，由年度股东大会一次性审议公司为子公司提供担保事项，简化了审核程 序，节约了时间。同时，鉴于被担保对象为公司子公司，为合并报表范围内的主体， 有别于其他一般对外担保，担保风险低，对公司和股东无不利影响，也不违反相关法 律法规和《公司章程》的规定。

因此，我们同意公司为子公司提供担保总额115,000万元人民币，担保额度的有效 期为2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。上述担保额 度可在上述全资子公司之间及控股子公司之间（含有效期内纳入公司合并报表范围的 全资/控股子公司）根据实际情况调剂使用。本次担保在获得董事会批准后，尚需经股 东大会审议通过。

四、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行委托理财的议案

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司将部分暂时闲置的募集 资金和自有资金用于委托理财业务，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资 收益，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展，不影响募集资 金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东， 特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及公司《募集资金专项存储

2

及使用管理制度》的有关规定。同意公司使用部分暂时闲置的募集资金和自有资金用 于委托理财业务。

五、关于计提减值准备及资产处置的议案

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》和《公司章 程》的有关规定，我们对《关于计提减值准备及资产处置的议案》进行了认真审议， 并仔细阅读和核实了公司提供的相关资料，发表独立意见如下：

我们认为公司本次计提减值准备及资产处置符合《企业会计准则》和公司相关会 计政策的规定，能够公允反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司和中小 股东合法权益的情况。同意本次计提减值准备及资产处置。

六、关于续聘会计师事务所的议案

事前认可意见：我们对《关于续聘会计师事务所的议案》进行了充分的事前核实， 认为公司拟聘任的和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务执业资 格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，具备较好的诚信记录和较强的投资者保 护能力，符合独立性要求；公司此次续聘和信会计师事务所不会损害公司和全体股东 的利益。同意将续聘事项提交公司董事会审议。

独立意见：鉴于和信会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力， 具备较好的诚信记录和较强的投资者保护能力，符合独立性要求，能够满足公司未来 财务审计工作及内部控制审计的要求，公司聘任其为公司2021年度财务审计机构及内 控审计机构，有利于确保公司财务审计工作的顺利进行及审计工作的连续性，不会损 害公司和全体股东的合法权益。同意公司聘任和信会计师事务所为公司2021年度财务 审计机构及内控审计机构，聘期一年，并将该事项提交公司股东大会审议。公司续聘 会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

七、公司2020年度内部控制评价报告

我们对公司2020年度内部控制评价报告进行了认真审议，发表独立意见如下： 公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合经营管理 需要建立了规范的内部控制体系，在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷， 能够有效控制经营管理风险，保护公司资产的安全和完整，维护公司和全体股东的利 益。公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。同

3

意公司2020年度内部控制评价报告。

八、公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公司2020年年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关 于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 公司董事会编制的《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合上海证 券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如 实反映了公司2020年度募集资金的存放和实际使用情况。

独立董事：陈吕军 杨 涛 张春洁 厉 辉

2021 年4 月14 日

4