Befar Group Co., Ltd — Board/Management Information 2020

Aug 25, 2020

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2020-066 转债代码：113034 转债简称：滨化转债

滨化集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议（以下简 称“会议”）于2020 年8 月25 日在公司办公楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式 召开，应出席会议的董事11 名，实际出席会议的董事11 名（其中独立董事陈吕军、厉 辉、张春洁、杨涛以通讯方式出席）。会议通知于2020 年8 月20 日以电子邮件和专人 送达方式发出。会议由董事长朱德权召集并主持，公司监事及高管人员列席了会议。本 次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。与会 董事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：

一、审议通过了《公司2020 年半年度报告》。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《公司2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

议案具体内容详见公司于2020 年8 月26 日披露的《滨化集团股份有限公司2020 年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2020-065）。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会 2020 年8 月25 日

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