Befar Group Co., Ltd — Board/Management Information 2020

May 25, 2020

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2020-052 转债代码：113034 转债简称：滨化转债

滨化集团股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2020 年5 月25 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议的监事6 名，实际出席 会议的监事6 名（其中监事刘冬雪以通讯方式出席）。本次会议召开符合《中华人民 共和国公司法》和有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席金建全 主持。与会监事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于参与发起设立氢能产业投资基金暨关联交易的议案》。

同意公司作为有限合伙人（LP）出资人民币2 亿元，认购北京水木氢源一期产业 投资中心（有限合伙）（暂定名，以工商登记为准）出资总额的34.40%；作为有限合 伙人（LP）出资人民币57 万元，认购北京水木氢源一期产业投资中心普通合伙人（GP） 北京水木氢元管理咨询中心（有限合伙）份额的5%。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

监事刘冬雪在本议案中为关联监事，已回避表决。

议案具体内容详见公司于2020 年5 月26 日披露的《滨化集团股份有限公司关于 参与发起设立产业投资基金暨关联交易的公告》（2020-049）。

二、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发 行费用的议案》。

公司监事会对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的 事项进行了认真审核，认为：公司本次使用募集资金置换事项内容及程序均符合《上

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市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定， 不影响公司募投项目的实施计划，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募 集资金投向、损害股东利益的情形，置换时间距募集资金到账时间未超过六个月。同 意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

议案具体内容详见公司于2020 年5 月26 日披露的《滨化集团股份有限公司关于 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》（2020-050）。

特此公告。

滨化集团股份有限公司监事会

2020 年5 月25 日

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