Befar Group Co., Ltd — Board/Management Information 2020

Apr 22, 2020

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2020-039

滨化集团股份有限公司

关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年4 月21 日召开第四届董 事会第十六次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于购买董事、监事 及高级管理人员责任险的的议案》。现将相关情况公告如下：

一、本次投保概述

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，同时促进公司管理层充分 行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、 监事及高级管理人员购买责任保险。

董事、监事、高管责任险：在保险期限内，公司的董事、监事及高级管理人员在 履行职务时，因其不当行为而遭受赔偿请求所引致的损失，保险公司承担赔偿责任。 责任保险的具体方案如下：

• 1、投保人：滨化集团股份有限公司

• 2、被投保人：公司全体董事、监事、高级管理人员

• 3、责任限额：不超过5000 万元人民币

• 4、保费支出：不超过人民币30 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为

准）

5、保险期限：12 个月

公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权法定代表人，并同意法定代表人进 一步授权公司经理层办理全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包 括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保 险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保

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相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时 或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

本次为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险事项尚需提交股东大会审议。

二、独立董事意见

公司独立董事认为：公司的董事、监事及高级管理人员在履职过程中可能因工作 原因面临经营管理风险和法律风险，为其购买董事、监事及高级管理人员责任保险， 有利于保障董事、监事及高级管理人员权益，促进责任人员履行职责，有助于完善公 司风险管理体系，促进公司发展。购买责任险审批程序合法，不存在损害中小股东利 益的情况。我们同意公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险，并将该事项提交 至公司股东大会审议。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会 2020 年4 月22 日

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