Befar Group Co., Ltd — Board/Management Information 2019

Aug 19, 2019

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2019-042

滨化集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议(以下简称“会 议”)于2019 年8 月19 日在公司办公楼412 会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开， 应出席会议的董事11 名，实际出席会议的董事11 名（其中董事朱德权、姜森、独立董 事陈吕军、厉辉、张春洁、杨涛以通讯方式出席）。会议通知于2019 年8 月14 日以电 子邮件和专人送达方式发出。会议由董事长张忠正召集并主持，公司监事及高管人员列 席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法 规规定，经与会董事认真讨论，以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：

一、审议通过了《公司2019 年半年度报告》。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《关于核销部分应收款项的议案》。

同意公司对4,841,074.82 元应收账款及86,002,092.54 元其他应收款予以核销。议 案具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司关于核销部分应收款项 的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会 2019 年8 月19 日

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