Befar Group Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Oct 22, 2018

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2018-049

滨化集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议(以下简称 “会议”)于2018 年10 月22 日在公司办公楼412 会议室以现场和通讯表决相结合的 方式召开，应出席会议的董事11 名，实际出席会议的董事11 名（其中董事朱德权、 姜森、独立董事陈吕军、厉辉、张春洁、杨涛以通讯方式出席）。会议通知于2018 年10 月17 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事长张忠正召集并主持，公 司监事及高管人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》及有关法律、法规规定，经与会董事认真讨论，以记名投票的方式进行了表决， 形成决议如下：

一、审议通过了《公司2018 年第三季度报告》。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《关于五氟乙烷转产二氟甲烷及联产盐酸技术改造项目的议案》。

同意公司以自有资金投资3,481.58 万元（外加利旧固定资产4,704.00 万元）建 设五氟乙烷转产二氟甲烷及联产盐酸技术改造项目。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司于2018 年10 月23 日披露的《滨化股份关于建设五氟乙烷转 产二氟甲烷及联产盐酸技术改造项目的公告》。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2018 年10 月22 日

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