Befar Group Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Feb 13, 2018

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2018-009

滨化集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议(以下简 称“会议”)于2018 年2 月13 日在公司办公楼412 会议室以现场和通讯表决相结合 的方式召开，应出席会议的董事12 名，实际出席会议的董事12 名（其中董事朱德权、 独立董事张焕平、张文雷、王莉、陈吕军以通讯方式出席）。会议通知于2018 年2 月8 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事长张忠正召集并主持，公司监事 及高管人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及有关法律、法规规定，经与会董事认真讨论，以记名投票的方式进行了表决，形成 决议如下：

一、审议通过了《关于收购黄河三角洲（滨州）热力有限公司股权的议案》。

同意公司以41,000 万元收购黄河三角洲（滨州）热力有限公司（以下简称“黄 河三角洲热力”）77.9221%的股权。其中，公司以39,633.34 万元收购济南华鼎投资 合伙企业（有限合伙）持有的黄河三角洲热力75.3247%的股权，以1,366.66 万元收 购滨州华盛投资管理有限公司持有的黄河三角洲热力2.5974%的股权。

该项议案需提交股东大会审议，并经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上 通过。

表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司于2018 年2 月14 日披露的《滨化股份关于收购黄河三角洲（滨 州）热力有限公司股权的公告》（2018-007）。

二、审议通过了《关于召开2018 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司召开2018 年第一次临时股东大会，审议《关于收购黄河三角洲（滨州）

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热力有限公司股权的议案》。

表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。

股东大会通知具体内容详见公司于2018 年2 月14 日披露的《滨化集团股份有限

公司关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2018 年2 月13 日

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