Befar Group Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Dec 28, 2017

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临2017-060

滨化集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议(以下简 称“会议”)于2017 年12 月28 日在公司办公楼412 会议室以现场和通讯表决相结合 的方式召开，应出席会议的董事12 名，实际出席会议的董事12 名（其中董事朱德权、 独立董事张焕平、张文雷、王莉、陈吕军以通讯方式出席）。会议通知于2017 年12 月23 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事长张忠正召集并主持，公司监 事及高管人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》及有关法律、法规规定，经与会董事认真讨论，以记名投票的方式进行了表决， 形成决议如下：

一、审议通过了《关于新增2017 年度日常关联交易额度的议案》。

1、与中海沥青股份有限公司之间的关联交易

表决结果：同意10 票，反对0 票，弃权0 票。

董事张忠正、石秦岭分别担任中海沥青股份有限公司的副董事长、董事，为关联 董事，已回避表决；

2、与山东滨化滨阳燃化有限公司、山东布莱恩化工技术有限公司、山东滨化实 业有限责任公司、山东滨化集团油气有限责任公司、滨州自动化仪表有限责任公司之 间的关联交易

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

董事张忠正、石秦岭、王树华、初照圣、王黎明、于江为山东滨化滨阳燃化有限 公司、山东滨化实业有限责任公司、山东滨化集团油气有限责任公司、滨州自动化仪 表有限责任公司的实际控制人，为关联董事，已回避表决；董事张忠正、石秦岭、王 树华、初照圣、王黎明、于江因过去十二个月内对山东布莱恩化工技术有限公司有重

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大影响，为关联董事，已回避表决。

该议案无需提交股东大会审议。

公司独立董事事前发表了认可的意见，并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2017 年12 月29 日披露的《滨化股份关于新增2017 年度日

常关联交易额度的公告》。

二、审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》。

表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案不存在关联董事，无需回避表决。该议案无需提交股东大会审议。

公司独立董事事前发表了认可的意见，并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2017 年12 月29 日披露的《滨化股份关于补充确认关联交 易的公告》。

上网公告附件：滨化股份独立董事关于董事会会议相关议案的事前认可及独立意

见

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

二○一七年十二月二十八日

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