Befar Group Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Jul 20, 2017

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临2017-032

滨化集团股份有限公司 关于调整公司独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司独立董事张文雷 先生的辞职报告，申请辞去公司第三届董事会独立董事及各专业委员会职务，该 辞职报告将自本公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。张文雷先生确 认，其与本公司董事会没有不同意见，亦无其他事项需要通知本公司股东及债权 人。公司董事会对张文雷先生在任期间所做的工作表示满意，对其为本公司发展 所做出的贡献给予高度的评价，并向其表示衷心感谢！

为保证公司董事会正常运作，经公司董事会提名委员会审核，公司召开第三 届董事会第十六次会议审议并通过了《关于调整公司独立董事的议案》（投票结 果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权），董事会同意提名丁富新先生为公司第三 届董事会独立董事候选人，并在其任职资格和独立性经上海证券交易所审核无异 议后，提交公司股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会 届满之日止。公司独立董事对此发表了独立意见，同意公司董事会提名丁富新先 生为公司第三届董事独立董事候选人。

独立董事候选人简历附后。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会 二○一七年七月二十日

附：独立董事候选人丁富新先生简历：

丁富新，男，出生于1944 年，中共党员，硕士研究生学历。历任清华大学 核能研究院研究助理、清华大学化工系讲师、副教授、教授、博士生导师。著有 《分离和反应工程的“场”“流”分析》、《化学反应工程基础》等书籍，在中外 学术期刊、杂志发表学术论文300 余篇，获得中国发明专利25 项、美国专利2 项。