Befar Group Co., Ltd — Board/Management Information 2017

May 3, 2017

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临2017-028

滨化集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议(以下简 称“会议”)于2017 年5 月3 日在公司办公楼412 会议室以现场和通讯表决相结合的 方式召开，应出席会议的董事12 名，实际出席会议的董事12 名（其中董事朱德权、 独立董事张焕平、张文雷、王莉、陈吕军因公务未能现场出席，故以通讯方式表决）。 会议通知于2017 年4 月28 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事长张忠正 召集并主持，公司监事及高管人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国 公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，经与会董事认真讨论，以记名投票 的方式进行了表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于投资设立先进能源和材料工程研究中心的议案》。

同意公司与北京工研科技孵化器有限公司共同出资3,000 万元设立滨华先进能 源和材料工程研究中心（北京）有限公司（暂定名，以工商注册为准），其中公司出 资2,100 万元，占注册资本的70%；北京工研科技孵化器有限公司出资900 万元，占 注册资本的30%。具体内容详见公司于2017 年5 月4 日披露的《滨化集团股份有限 公司关于与关联方合资设立先进能源和材料工程研究中心的公告》。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

董事朱德权为关联董事，已回避表决。

公司独立董事事前发表了认可的意见，并发表了同意的独立意见。

二、审议通过了《关于<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》。 表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过了《关于<重大（敏感）信息内部报告制度>的议案》。 表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。

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上网公告附件：独立董事关于投资设立先进能源和材料工程研究中心的独立意见

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

二○一七年五月三日

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