Befar Group Co., Ltd — Board/Management Information 2016

Apr 6, 2016

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临 2016-025

滨化集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议 (以下简称“会议”)于2016 年4 月6 日9:00 在公司办公楼412 会议室以 现场会议方式召开，应出席会议的董事12 名，实际出席会议的董事12 名。会议通知于2016 年3 月26 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议 由董事长张忠正召集并主持，公司监事及高管人员列席了会议。本次会议 召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规 定，经与会董事认真讨论，以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》。

公司2015 年度财务报表对公司为控股子公司榆林滨化绿能有限公司 （以下简称“滨化绿能”）提供的连带担保责任可能承担的担保损失计提 了预计负债。经公司自查认为，对滨化绿能计提固定资产减值准备，与确 认预计负债相比能够更加准确地反应公司的财务状况和经营成果。根据 《企业会计准则第28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规 定，公司对发现的上述会计差错进行了更正，并对2015 年度合并及母公 司财务报表进行了追溯调整。

本次会计差错更正调减公司2015 年末总资产56,969,335.19 元，调 减2015 年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 26,478,705.10 元，调减扣除非经常性损益后的基本每股收益0.03 元； 对公司2015 年归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益（扣非前）、

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2015 年末归属于上市公司股东的净资产没有影响。

表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司于2016 年4 月7 日披露的《滨化集团股份有限公

司会计差错更正公告》。

二、审议通过了《关于修订公司2015 年年度报告及其摘要的议案》。

公司前期在上海证券交易所网站披露了公司2015 年年度报告全文及 年报摘要（以下简称“原年报”）。由于本次公司对2015 年度财务报表 会计差错进行了更正，故对原年报的部分内容进行了相应修订。

表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司于2016 年4 月7 日披露的《滨化集团股份有限公 司2015 年年度报告及年报摘要更正公告》。

公司独立董事对上述两项议案发表了独立意见，认为公司本次对前期 会计差错进行调整更正及对公司2015 年年度报告及其摘要进行更正，客 观公允地反映了公司实际经营情况和财务状况，对会计差错的会计处理也 符合《会计准则》及相关规定。董事会关于该差错更正事项的审议和表决 程序符合法律、法规等相关制度的要求，同意本次会计差错的更正处理及 对公司2015 年年度报告及其摘要的更正。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会 二○一六年四月六日

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