Befar Group Co., Ltd — Board/Management Information 2016

Feb 29, 2016

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临 2016-018

滨化集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到本公司独 立董事严爱娥女士的辞职报告。严爱娥女士因个人原因申请辞去公司 第三届董事会独立董事职务，同时辞去其兼任的董事会薪酬与绩效考 核委员会委员和提名委员会委员的职务。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《公司章程》等有关规定，鉴于严爱娥女士的辞职将导致本公司 独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，该辞职报告将自本公 司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，严爱娥女 士将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行本公司独 立董事职责。

严爱娥女士确认，其与本公司董事会没有不同意见，亦无其他事 项需要通知本公司股东及债权人。

本公司董事会对严爱娥女士在任期间所做的工作表示满意，对其 为本公司发展所做出的贡献给予高度的评价，并向其表示衷心感谢！ 特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会 二○一六年二月二十九日

1