Befar Group Co., Ltd — Board/Management Information 2016

Feb 25, 2016

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临 2016-013

滨化集团股份有限公司关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次 会议(以下简称“会议”)于2016 年2 月24 日上午在公司办公楼412 会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事12 人， 实际出席董事12 人（含委托出席3 名，独立董事张文雷、王莉因公 务出差，委托独立董事张焕平代为出席并行使表决权；独立董事严爱 娥因故不能现场出席，故以通讯方式表决）。会议由董事长张忠正召 集并主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 有关法律、法规规定。经审议，会议以12 票同意，0 票反对，0 票弃 权的表决结果一致通过《关于修订<公司章程>的议案》，对《公司章 程》做如下修订：

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第六条：公司注册资本为人民币99,000 万元。	第六条：公司注册资本为人民币118,800万元。
第十三条：公司的经营范围为：环氧丙烷、二氯丙烷溶剂、氢氧化钠（液体、固体）、食品添加剂氢氧化钠（液体、固体）、二氯异丙醚、氯丙烯、顺式二氯丙烯、反式二氯丙烯、DD 混剂、低沸溶剂、高沸溶剂、盐酸（高纯盐酸、试剂盐酸、工业用盐酸、食品添加剂盐	第十三条：公司的经营范围为：环氧丙烷、二氯丙烷溶剂、氢氧化钠（液体、固体）、食品添加剂氢氧化钠（液体、固体）、二氯异丙醚、氯丙烯、顺式二氯丙烯、反式二氯丙烯、DD 混剂、低沸溶剂、高沸溶剂、盐酸（高纯盐酸、试剂盐酸、工业用盐酸、食品添加剂盐

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酸、副产盐酸）、次氯酸钠溶液、氢气、氯气、液氯、副产硫酸、氮气、氧气、压缩空气、十水硫酸钠、破乳剂系列、乳化剂系列（含农药乳化剂系列、印染纺织助剂、泥浆助剂等）、缓蚀剂系列、聚醚、水质处理剂的生产，丙烯、氯乙烯的批发、零售（限分支机构经营）。塑料编织袋、元明粉的生产、销售；机械设备安装制造；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表及零配件的进口；本企业生产产品的出口。	酸、副产盐酸）、次氯酸钠溶液、氢气、氯气、液氯、副产硫酸、氮气、氧气、压缩空气、十水硫酸钠、破乳剂系列、乳化剂系列（含农药乳化剂系列、印染纺织助剂、泥浆助剂等）、缓蚀剂系列、聚醚、水质处理剂的生产，丙烯、氯乙烯带有储存设施的经营（限分支机构经营）。塑料编织袋、元明粉的生产、销售；机械设备安装制造；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表及零配件的进口；本企业生产产品的出口。
第十九条：公司股份总数99,000万股，均为普通股。	第十九条：公司股份总数118,800万股，均为普通股。

该议案在董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。 特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会 二○一六年二月二十五日

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