Befar Group Co., Ltd — Board/Management Information 2016

Jan 31, 2016

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临 2016-006

滨化集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

重要内容提示：

 独立董事严爱娥因公务未能出席本次董事会。独立董事王莉因公 务出差委托出席本次董事会。

滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议 (以下简称“会议”)于2016 年1 月31 日14:30 在公司办公楼412 会议室 以现场会议方式召开，应出席会议的董事12 名，实际出席会议的董事11 名（含委托出席1 名，独立董事王莉因公务出差，委托独立董事张焕平代 为出席并行使表决权），独立董事严爱娥因公务缺席本次会议。会议通知 于2016 年1 月21 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事长张忠 正召集并主持，公司监事及高管人员列席了会议。本次会议召开符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，经与会董 事认真讨论，以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于对公司高级管理人员进行奖励的议案》。

2015 年，公司管理层通过强化管理，努力开拓市场，狠抓安全生产、 增收节支、节能降耗等工作，保证了各套生产装置高量、平稳、安全、经 济运行，在氯碱行业整体低迷的市场形势下，较好地完成了各项生产经营 目标、任务。经公司测算，2015 年公司实现营业收入481614.23 万元， 同比下降1.49%；实现净利润43742.29 万元，同比增长20.95%（以上数 据未经审计）。经董事长张忠正提议，对公司高级管理人员进行奖励，奖

1

励总金额为：110 万元（税后），其中，奖励总经理14 万元（税后）， 其余奖励由总经理进行分配。本次奖励将有助于提高公司高管人员的工作 积极性和创造性，更好的提高公司经营效益和管理水平，不会损害公司和 全体股东的利益。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7 人，反对0 人，弃权0 人。董事王树华、李德敏、 王黎明、于江为关联董事，在本议案中回避表决。

二、审议通过了《关于设立董事会提名委员会的议案》。

同意设立董事会提名委员会，人员组成为：张忠正、王树华、张焕平、

张文雷、严爱娥、王莉（其中张焕平、张文雷、严爱娥、王莉为独立董事）， 召集人：张焕平 。

表决结果：同意11 人，反对0 人，弃权0 人。

三、审议通过了《关于<董事会提名委员会实施细则>的议案》。

表决结果：同意11 人，反对0 人，弃权0 人。

上网公告附件：独立董事关于对公司高级管理人员进行奖励的独立意

见。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

二○一六年一月三十一日  报备文件

滨化股份第三届董事会第六次会议决议

2