Befar Group Co., Ltd — Board/Management Information 2015

Oct 15, 2015

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临 2015-022

滨化集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议 (以下简称“会议”)于2015 年10 月15 日9:00 在公司办公楼412 会议室 以现场会议方式召开，会议应到董事12 人，实到董事12 人。会议通知于 2015 年10 月10 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事长张忠 正召集并主持，公司监事及高管人员列席了会议。本次会议召开符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，经与会董 事认真讨论，以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：

一、审议通过了《公司2015 年第三季度报告》。

表决结果：同意12 人，反对0 人，弃权0 人。

二、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。

变更后的公司经营范围为：环氧丙烷、二氯丙烷溶剂、氢氧化钠（液 体、固体）、食品添加剂氢氧化钠（液体、固体）、二氯异丙醚、氯丙烯、 顺式二氯丙烯、反式二氯丙烯、DD 混剂、低沸溶剂、高沸溶剂、盐酸（高 纯盐酸、试剂盐酸、工业用盐酸、食品添加剂盐酸、副产盐酸）、次氯酸 钠溶液、氢气、氯气、液氯、副产硫酸、氮气、氧气、压缩空气、十水硫 酸钠、破乳剂系列、乳化剂系列（含农药乳化剂系列、印染纺织助剂、泥 浆助剂等）、缓蚀剂系列、聚醚、水质处理剂的生产，丙烯、氯乙烯的批 发、零售（限分支机构经营）。塑料编织袋、元明粉的生产、销售；机械 设备安装制造；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪 表及零配件的进口；本企业生产产品的出口。

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表决结果：同意12 人，反对0 人，弃权0 人。 该议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

同意根据《上市公司章程指引（2014 修订）》的相关规定及公司经 营范围变更，对《公司章程》做出相应修订。具体修订内容详见公司于 2015 年10 月16 日披露的《滨化集团股份有限公司关于修订<公司章程> 的公告》。

表决结果：同意12 人，反对0 人，弃权0 人。 该议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《公司章程》的 规定，对公司《股东大会议事规则》做了部分修订，主要对股东大会网络 投票、征集股东投票权、中小投资者单独计票等内容进行了补充和修订。 表决结果：同意12 人，反对0 人，弃权0 人。 该议案需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于利用公司部分自有资金进行委托理财的议案》。 同意公司在自本次董事会会议批准之日起连续十二个月的时间内进 行委托理财，期间任一时点的最高委托理财余额不超过公司最近一期经审 计净资产的50%。公司独立董事发表了同意的独立意见。委托理财具体内 容详见公司于2015 年10 月16 日披露的《滨化集团股份有限公司委托理 财公告》。

表决结果：同意12 人，反对0 人，弃权0 人。 六、审议通过了《关于召开2015 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司召开2015 年第一次临时股东大会，审议上述第二、三、四 项内容涉及的议案。股东大会通知具体内容详见公司于2015 年10 月16 日披露的《滨化集团股份有限公司关于召开2015 年第一次临时股东大会 的通知》。

表决结果：同意12 人，反对0 人，弃权0 人。

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上网公告附件：独立董事关于利用公司部分自有资金进行委托理财的 独立意见。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

二○一五年十月十五日

 报备文件

滨化股份第三届董事会第五次会议决议

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