Befar Group Co., Ltd — Board/Management Information 2015

Mar 13, 2015

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临 2015-015

滨化集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次 会议(以下简称“会议”)于2015 年3 月12 日17:30 在公司办公楼412 会议室以现场会议方式召开，会议应到董事12 人，实到董事12 人。 会议通知于2015 年3 月12 日以口头方式发出。会议由董事长张忠正 召集并主持，公司监事及高管人员列席了会议。本次会议召开符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，经与 会董事认真讨论，以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于豁免第三届董事会第一次会议通知期限的 议案》。

表决结果：同意12 人，反对0 人，弃权0 人。

二、审议通过了《关于选举张忠正为公司第三届董事会董事长的 议案》。

选举张忠正先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会 会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意12 人，反对0 人，弃权0 人。

三、审议通过了《关于选举王树华为公司第三届董事会副董事长 的议案》。

选举王树华先生为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事 会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意12 人，反对0 人，弃权0 人。

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四、审议通过了《关于聘任王树华为公司总经理的议案》。 表决结果：同意12 人，反对0 人，弃权0 人。

五、审议通过了《关于聘任李晓光为公司副总经理的议案》。 表决结果：同意12 人，反对0 人，弃权0 人。

六、审议通过了《关于聘任李德敏为公司副总经理的议案》。 表决结果：同意12 人，反对0 人，弃权0 人。

七、审议通过了《关于聘任王黎明为公司副总经理的议案》。 表决结果：同意12 人，反对0 人，弃权0 人。

八、审议通过了《关于聘任赵红星为公司副总经理的议案》。 表决结果：同意12 人，反对0 人，弃权0 人。

九、审议通过了《关于聘任于江为公司副总经理的议案》。 表决结果：同意12 人，反对0 人，弃权0 人。

十、审议通过了《关于聘任任元滨为公司副总经理的议案》。 表决结果：同意12 人，反对0 人，弃权0 人。

十一、审议通过了《关于聘任许峰九为公司副总经理的议案》。 表决结果：同意12 人，反对0 人，弃权0 人。

十二、审议通过了《关于聘任刘宝刚为公司董事会秘书的议案》。 表决结果：同意12 人，反对0 人，弃权0 人。

十三、审议通过了《关于聘任孔祥金为公司财务总监的议案》。 表决结果：同意12 人，反对0 人，弃权0 人。

议案四至议案十三所聘任的高级管理人员，任期均为自本次董事 会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，薪酬执行公司 目前其职务所对应的薪酬标准。

十四、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员 的议案》。

1、张忠正、石秦岭、王树华、初照圣、李德敏、于江、张文雷（共 7 名董事，其中张文雷为独立董事）组成发展战略委员会；张忠正担任 发展战略委员会的召集人。

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2、张忠正、王树华、严爱娥、张文雷、张焕平、王莉（共6 名董 事，其中严爱娥、张文雷、张焕平、王莉等4 名为独立董事）组成薪 酬与绩效考核委员会；严爱娥担任薪酬与绩效考核委员会的召集人。

3、王树华、张焕平、王莉（共3 名董事，其中张焕平、王莉为独 立董事）组成审计委员会；张焕平担任审计委员会的召集人。

以上各专门委员会委员的任期自本次董事会会议审议通过之日起 至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意12 人，反对0 人，弃权0 人。

上网公告附件：独立董事关于高管聘任事项的独立意见 特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

二○一五年三月十三日

 报备文件

滨化股份第三届董事会第一次会议决议

附件：

相关人员简历

1、张忠正

张忠正，男，出生于1943 年，籍贯山东省潍坊市，大学学历。1968 年参加工作，1980 年加入中国共产党。

工作简历：

1984 年—1995 年任山东滨州化工厂厂长；

1995 年—1998 年任山东滨州化工厂厂长兼党委书记；

1998 年—2002 年任山东滨化集团公司董事长、总经理兼党委书记； 2002 年—2007 年任山东滨化集团有限责任公司董事长、党委书记；

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2007 年至今任滨化集团股份有限公司董事长、党委书记。

2、王树华

王树华，男，出生于1962 年，籍贯山东无棣，研究生学历，中共 党员。

工作简历：

1981 年—1988 年任山东滨州化工厂财务科会计；

1988 年—1992 年任山东滨州化工厂财务科副科长；

1992 年—1993 年任山东滨州化工厂计划科科长；

1993 年—1996 年任山东滨州化工厂计财处副处长；

1996 年—1998 年任山东滨州化工厂厂长助理；

1998 年—2004 年任山东滨化集团公司副总经理；

2002 年—2006 年任中海沥青股份有限公司副总经理；

2006 年—2013 年12 月任中海沥青股份有限公司常务副总经理；

2013 年12 月—2015 年2 月任滨化集团股份有限公司董事、常务 副总经理；

2015 年2 月至今任滨化集团股份有限公司董事、总经理。

3、李晓光

李晓光，男，出生于1973 年，籍贯山东省博兴县，大学学历，中 共党员。

工作简历：

1996 年—1998 年任无棣县车镇团委书记；

1998 年—2000 年任无棣县组织部综合室副主任；

2000 年—2001 年任滨城区彭李办事处副主任；

2001 年—2006 年先后任滨州市人大常委会办公室秘书科副主任科 员、行政科科长、办公室助理调研员；

2006 年—2010 年任沾化县委常委、宣传部部长；

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2010 年—2014 年任市国资委党委委员，副主任；

2011 年—2013 年任滨化集团股份有限公司董事、副总经理；

2013 年—2015 年2 月任滨化集团股份有限公司董事；

2015 年2 月—2015 年3 月滨化集团股份有限公司董事、副总经理。

4、李德敏

李德敏，男，出生于1951 年，籍贯山东省阳信县，大学学历。1970 年参加工作，1973 年加入中国共产党。

工作简历：

1993 年—1996 年任山东滨州化工厂生产处处长；

1996 年—1999 年任山东滨化集团有限责任公司总经理助理、化工 厂厂长；

1999 年—2004 年任山东滨化集团有限责任公司副总经理、化工厂 厂长；

2004 年—2006 年任山东滨化集团有限责任公司副总经理、化工公 司经理；

2006 年—2007 年任山东滨化集团有限责任公司副总经理；

2007 年至今任滨化集团股份有限公司董事、副总经理。

5、王黎明

王黎明，男，出生于1963 年，籍贯山东省高青县，博士研究生学 历。1983 年参加工作，1986 年加入中国共产党。 工作简历：

1993 年—1995 年任山东滨州化工厂科技处副处长；

1996 年—2002 年任山东滨化集团有限责任公司设备处副处长、处

长；

2002 年—2007 年任山东滨化集团有限责任公司副总经理； 2007 年至今任滨化集团股份有限公司董事、副总经理。

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6、赵红星

赵红星，男，出生于1962 年，籍贯山东省邹平县，大学学历。1983 年参加工作，1985 年加入中国共产党。 工作简历：

1988 年—1997 年任中共滨州地委党史委副科长、科长； 1997 年—2004 年任滨州市盐务局副局长；

2004 年—2007 年任山东滨化集团有限责任公司副总经理；

2007 年至今任滨化集团股份有限公司副总经理。

7、于江

于江，男，出生于1972 年，籍贯山东省五莲县，研究生学历。1992 年参加工作，1996 年加入中国共产党。

工作简历：

1996 年—2003 年任山东滨化集团有限责任公司总经理办公室副主 任；

2003 年—2007 年1 月任山东滨化集团有限责任公司办公室主任； 2007年1月—2007年9 月任山东滨化集团有限责任公司副总经理； 2007 年9 月—2011 年2 月任滨化集团股份有限公司副总经理；

2011 年2 月至今任滨化集团股份有限公司董事、副总经理。

8、任元滨

任元滨，男，出生于1968 年，籍贯山东省博兴县，硕士学历，1990 年加入中国共产党。

工作简历：

1990 年—1998 年先后任滨化集团石化车间工段技术员、工段长、 车间副主任、主任工程师、车间党支部副书记（兼）等职务；

2001 年—2006 年先后任滨化集团助剂公司经理助理、副经理（主

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持工作）、经理、党支部书记；

2006 年—2011 年任滨化集团化工公司经理、党总支书记；

2007 年至2011 年任滨化集团总经理助理；

2011 年至今任滨化集团股份有限公司副总经理。

8、许峰九

许峰九，男，出生于1970 年，籍贯山东滨州，本科学历，中共党

员。

工作简历：

1991 年—1998 年任山东滨州化工厂党群办宣传员；

1998 年—2005 年任山东滨州化工厂销售科副科长；

2005 年—2008 年任滨化集团销售科科长；

2008 年—2010 年任滨化集团营销部副经理；

2010 年—2015 年2 月任滨化集团股份有限公司营销部经理；

2015 年2 月至今任滨化集团股份有限公司副总经理、营销采购部 经理。

9、刘宝刚

刘宝刚，男，出生于1969 年，籍贯山东省滨州市，大学学历。 工作简历：

1992 年－1993 年山东滨州化工厂科技处；

1993 年－1996 年山东滨州化工厂化工分厂技术科；

1996 年－2005 年山东滨化集团化工公司办公室；

2005 年—2007 年任山东滨化集团公司办公室主任助理；

2007 年—2010 年任滨化集团股份有限公司办公室副主任；

2010 年—2013 年12 月任滨化集团股份有限公司证券事务代表、 办公室主任、证券与投资管理部经理；

2013 年12 月—2014 年4 月任滨化集团股份有限公司董事会秘书、

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办公室主任、证券与投资管理部经理；

2014 年4 月至今任滨化集团股份有限公司董事会秘书、证券与投 资管理部经理。

10、孔祥金

孔祥金，男，出生于1969 年，籍贯山东省惠民县，大学学历，注 册会计师。1992 年参加工作，中共党员。

工作简历：

1996 年—1998 年任山东滨州化工厂副主任会计师；

1998 年—2000 年任山东滨化集团有限责任公司主任会计师；

2000 年—2007 年任山东滨化集团有限责任公司副总会计师、高级

会计师；

2007 年至今任滨化集团股份有限公司财务总监。

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