Befar Group Co., Ltd — Board/Management Information 2015

Feb 16, 2015

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临 2015-009

滨化集团股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2015 年2 月15 日下午3:00 在股份公司办公楼712 会议室召开了股 份公司第二届监事会第十七次会议，会议应到监事7 人，实到监事7 人， 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律、法规及《公司 章程》的规定。会议由金建全监事主持。经与会监事认真讨论，以记名表 决方式审议通过了以下决议：

一、审议通过了《公司2014 年度监事会工作报告的议案》,并同意提 交年度股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过了《公司2014 年年度报告及其摘要的议案》,并同意提 交年度股东大会审议。

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号——年度 报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》和《关于做好上 市公司2014 年年度报告披露工作的通知》等规定，公司监事会对公司2014 年年度报告进行了认真审核，认为：

1、公司2014 年年度报告的编制程序、内容和格式符合上述文件的规 定；年报编制期间，不存在泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损

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害公司利益的情形。

2、公司2014 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况 和经营成果。

本公司监事会及全体监事保证报告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过了《关于执行2014 年新颁布的相关企业会计准则的议 案》。

公司执行新会计准则是根据财政部修订的会计准则的具体准则要求 进行的合理变更和调整,是符合规定的，执行新会计准则更能够客观、公 允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和 《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司执行 2014 年新颁布的相关企业会计准则。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

四、审议通过了《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》， 并同意提交股东大会选举产生第三届股东代表监事。

同意提名金建全先生、刘洪安先生、刘连菲女士为公司第三届监事会 股东代表监事候选人（简历附后）。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

滨化集团股份有限公司监事会

二○一五年二月十六日

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附件：监事候选人简历

一、金建全简历：

金建全，男，出生于1961 年，籍贯山东省博兴县，大学学历。1981 年参加工作，1985 年加入中国共产党。滨化集团股份有限公司第二届监 事会主席。

工作简历：

1981.7－1982.6 山东滨州化工厂一车间、五车间工人

1982.6－1984.8 山东滨州化工厂政工科劳资干事

1984.8－1986.8 山东滨州化工厂团委副书记

1986.9－1988.7 山东经济管理干部学院学习

1988.7－1991.1 山东滨州化工厂企管科副科长

1991.1－1992.1 山东滨州化工厂石化车间专职党支部副书记

1992.1－1998.1 山东滨州化工厂总经理办公室主任

1995.9-1998.7 山东经济管理干部学院经济管理专业

1998.1－2002.1 山东滨化集团公司总经理办公室主任

2002.1--2007.10 山东滨化集团公司工会主席、纪委书记、监事会

主席

2007 年至今 滨化集团股份有限公司工会主席、纪委书记。

二、刘洪安简历：

刘洪安，男，出生于1969 年，籍贯山东省惠民县，硕士学历。滨 化集团股份有限公司第二届监事会监事。

工作简历：

1992.07-1992.12 滨化集团炼油项目筹建处

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1992.12-1995.02 滨化集团催化车间副主任

1995.2-1995.12 滨化集团设计室主任工程师

1995.12-1998.12 滨化集团石化厂技术科长

1998.12-2002.06 滨化集团石化厂厂长助理

2002.06-2004.09 滨化集团科技处处长

2004.09-2005.12 中海沥青股份有限公司总工程师

2005.12-2014.09 中海沥青股份有限公司副总经理、总工程师、党

委委员

2014.09 至今 中海沥青股份有限公司常务副总经理、党委委员

三、刘连菲简历

刘连菲，女，出生于1973 年，东营市垦利县人，大专学历。毕业 于山东省冶金工业学校财务会计专业。

工作简历：

1994.7-1995.8 滨印集团工艺布车间进布

1995.9-1996.5 滨印集团工艺布分公司统计员

1996.6-2003.7 滨印集团财务处记账员、成本核算员、财务稽核

2003.8-2006.5 滨印集团财务处副处长

2006.6-2009.12 滨印集团监事、审计处处长

2009.12-2011.12 滨印集团监事、财务处处长

2010.06-2011.12 华纺股份监事

2011.12 至今 滨印集团财务总监、华纺股份监事会主席

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