Befar Group Co., Ltd — Board/Management Information 2015

Feb 16, 2015

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临 2015-008

滨化集团股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十 六次会议(以下简称“会议”)于2015 年2 月15 日9:00 在公司办公楼 412 会议室以现场会议方式召开，会议应到董事12 人，实到董事12 人。 会议通知于2015 年2 月5 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由 董事长张忠正召集并主持，公司监事及高管人员列席了会议。本次会 议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、 法规规定，经与会董事认真讨论，以记名投票的方式进行了表决，形 成决议如下：

一、审议通过了《关于公司2014 年度董事会工作报告的议案》。 表决结果：同意12 人，反对0 人，弃权0 人。 该项议案须提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司2014 年度独立董事述职报告的议案》。

2014 年，公司独立董事按照相关法律法规和公司章程的要求，认 真履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受 损害。在完善公司治理结构，促进公司规范运作方面做了必要工作。 表决结果：同意12 人，反对0 人，弃权0 人。

公司独立董事须向股东大会进行述职。

三、审议通过了《关于公司2014 年年度报告及其摘要的议案》。 表决结果：同意12 人，反对0 人，弃权0 人。 该项议案须提交股东大会审议。

1

四、审议通过了《关于公司2014 年度利润分配及资本公积金转增 股本的议案》。

同意公司以截止2014 年12 月31 日股本660,000,000 股为基数， 以截止2014 年12 月31 日未分配利润向公司全体股东每10 股派发现 金1.70 元（含税），共计派发现金112,200,000.00 元；同意公司以 现有股本660,000,000 股为基数,向公司全体股东每10 股转增5 股， 共计转增330,000,000 股（每股面值为1 元），转增后公司的总股本 为990,000,000 股。

表决结果：同意12 人，反对0 人，弃权0 人。 该项议案须提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。

为满足子公司融资需要，同意公司为子公司提供担保，担保总额 不超53,500 万元，担保额度的有效期为2014 年度股东大会审议通过 之日起至2015 年度股东大会召开之日止。

1、为山东滨化东瑞化工有限责任公司提供担保，担保金额25,000 万元;

表决结果：同意12 人，反对0 人，弃权0 人

• 2、为山东滨化热力有限责任公司提供担保，担保金额10,000 万

• 元；

表决结果：同意12 人，反对0 人，弃权0 人

• 3、为山东滨化瑞成化工有限公司提供担保，担保金额5,000 万元； 表决结果：同意12 人，反对0 人，弃权0 人

• 4、为山东滨化海源盐化有限公司提供担保，担保金额5,000 万元； 表决结果：同意12 人，反对0 人，弃权0 人

• 5、为山东滨化燃料有限公司提供担保，担保金额2,000 万元； 表决结果：同意12 人，反对0 人，弃权0 人

• 6、为滨州嘉源环保有限责任公司提供担保，担保金额1,000 万元； 表决结果：同意12 人，反对0 人，弃权0 人

2

7、为榆林滨化绿能有限公司提供担保，担保金额5,500 万元； 表决结果：同意12 人，反对0 人，弃权0 人。 该项议案须提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于为滨州市滨城区天成小额贷款公司提供担 保的议案》。

同意公司继续为滨州市滨城区天成小额贷款有限公司提供担保， 担保总额不超过10,000 万元，担保额度的有效期为2014 年度股东大 会审议通过之日起至2015 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意11 人，反对0 人，弃权0 人。董事张忠正为关联 董事，在本议案中回避表决。

该项议案须提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司关联交易相关事宜的议案》。

1、与中海沥青股份有限公司发生的关联交易

表决结果：同意10 人，反对0 人，弃权0 人。关联董事张忠正、 石秦岭回避表决；

2、与山东滨化滨阳燃化有限公司发生的关联交易

表决结果：同意5 人，反对0 人，弃权0 人。关联董事张忠正、

石秦岭、王树华、初照圣、李德敏、王黎明、于江回避表决；

3、与山东布莱恩化工技术有限公司发生的关联交易

表决结果：同意5 人，反对0 人，弃权0 人。关联董事张忠正、

石秦岭、王树华、初照圣、李德敏、王黎明、于江回避表决。

4、与山东滨化实业有限责任公司发生的关联交易

表决结果：同意5 人，反对0 人，弃权0 人。关联董事张忠正、

石秦岭、王树华、初照圣、李德敏、王黎明、于江回避表决；

5、与山东滨化集团油气有限公司发生的关联交易

表决结果：同意5 人，反对0 人，弃权0 人。关联董事张忠正、 石秦岭、王树华、初照圣、李德敏、王黎明、于江回避表决；

6、与滨州自动化仪表有限责任公司发生的关联交易

3

表决结果：同意5 人，反对0 人，弃权0 人。关联董事张忠正、 石秦岭、王树华、初照圣、李德敏、王黎明、于江回避表决； 7、与山东滨化传媒有限公司发生关联交易

表决结果：同意5 人，反对0 人，弃权0 人。关联董事张忠正、 石秦岭、王树华、初照圣、李德敏、王黎明、于江回避表决。 该项议案须提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。 表决结果：同意12 人，反对0 人，弃权0 人。

九、审议通过了《关于执行2014 年新颁布的相关企业会计准则的 议案》。

公司执行2014 年财政部颁布和修订的新会计准则，并按照各项准 则的规定对相关会计政策进行变更，在2014 年第三季度报告中调整了 财务报表的列报，并对比较报表的列报进行了追溯调整，不会对公司 经营成果和现金流量产生影响。

表决结果：同意12 人，反对0 人，弃权0 人。

十、审议通过了《关于提名第三届董事会候选人的议案》。

同意提名张忠正先生、石秦岭先生、王树华先生、初照圣先生、 李德敏先生、王黎明先生、商志新先生、于江先生为第三届董事会非 独立董事候选人；严爱娥女士、张焕平先生、张文雷先生、王莉女士 为第三届董事会独立董事候选人（简历附后）。

表决结果：同意12 人，反对0 人，弃权0 人。 该项议案须提交股东大会审议。

十一、审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》。

同意石秦岭先生辞去总经理职务、聘任王树华先生为总经理；同 意王树华先生辞去常务副总经理职务；聘任刘宝刚先生为董事会秘书； 聘任李德敏先生、王黎明先生、李晓光先生、赵红星先生、于江先生、 任元滨先生、许峰九先生为副总经理，孔祥金先生为财务总监。以上 高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起计算，至本届董事

4

会任期届满之日结束（简历附后）。

表决结果：同意12 人，反对0 人，弃权0 人。

十二、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。 同意聘任薛文峰先生为公司证券事务代表（简历附后）。

表决结果：同意12 人，反对0 人，弃权0 人。

十三、审议通过了《关于高管薪酬调整的议案》。

表决结果：同意12 人，反对0 人，弃权0 人。

十四、审议通过了《关于对高管人员进行奖励的议案》。

表决结果：同意12 人，反对0 人，弃权0 人。

十五、审议通过了《关于修订董事会专门委员会实施细则的议案》。 同意修改公司《发展战略委员会实施细则》、《薪酬与绩效考核 委员会实施细则》及《审计委员会实施细则》的相关条款。

表决结果：同意12 人，反对0 人，弃权0 人。

十六、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。 表决结果：同意12 人，反对0 人，弃权0 人。

十七、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

同意将原《公司章程》第六条“公司注册资本为人民币66,000 万

元” ,修改为 “公司注册资本为人民币99,000 万元”;第十九条“公 司股份总数66,000 万股，均为普通股”，修改为“公司股份总数99,000 万股，均为普通股”。

表决结果：同意12 人，反对0 人，弃权0 人。

该项议案须提交股东大会审议。

十八、审议通过了《关于聘任2015 年度财务审计机构及内控审计 机构的议案》。

表决结果：同意12 人，反对0 人，弃权0 人。

该项议案须提交股东大会审议。

十九、审议通过了《关于召开2014 年度股东大会的议案》。 表决结果：同意12 人，反对0 人，弃权0 人。

5

上网公告附件：滨化股份独立董事关于董事会会议相关议案的独 立意见

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

二○一五年二月十六日

 报备文件

滨化股份第二届董事会第三十一次会议决议

附件：

董事候选人简历

1、张忠正

张忠正，男，出生于1943 年，籍贯山东省潍坊市，大学学历。1968 年参加工作，1980 年加入中国共产党。

• 工作简历：

• 1984 年—1995 年任山东滨州化工厂厂长；

• 1995 年—1998 年任山东滨州化工厂厂长兼党委书记；

• 1998 年—2002 年任山东滨化集团公司董事长、总经理兼党委书记； 2002 年—2007 年任山东滨化集团有限责任公司董事长、党委书记； 2007 年至今任滨化集团股份有限公司董事长、党委书记。

2、石秦岭

• 石秦岭，男，出生于1952 年，籍贯山东省利津县，大学学历。1977

• 年参加工作，1977 年加入中国共产党。

• 工作简历：

• 1988 年—1998 年任山东滨州化工厂副厂长；

6

1998 年—2002 年任山东滨化集团有限责任公司副董事长、副总经 理；

2002 年—2007 年任山东滨化集团有限责任公司副董事长、党委副 书记、总经理；

2007 年至今任滨化集团股份有限公司副董事长、党委副书记、总 经理。

3、王树华

王树华，男，出生于1962 年，籍贯山东无棣，研究生学历，中共 党员。

工作简历：

1981 年—1988 年任山东滨州化工厂财务科会计；

1988 年—1992 年任山东滨州化工厂财务科副科长；

1992 年—1993 年任山东滨州化工厂计划科科长；

1993 年—1996 年任山东滨州化工厂计财处副处长；

1996 年—1998 年任山东滨州化工厂厂长助理；

1998 年—2004 年任山东滨化集团公司副总经理；

2002 年—2006 年任中海沥青股份有限公司副总经理；

2006 年—2013 年12 月任中海沥青股份有限公司常务副总经理；

2013 年12 月至今任滨化集团股份有限公司董事、常务副总经理；

4、商志新

商志新，男，出生于1966 年，籍贯山东省惠民县，中共党员，大 专学历。

1988 年—1994 年在滨州地区木材公司先后任业务员、销售公司副 经理、经理职务；

1994 年—1997 年任滨州地区燃木集团山西办事处主任；

1997 年—2001 年任滨浩家具有限公司原材料供应部经理；

7

2003 年至今先后任滨州东诚园林有限公司支部副书记、副总经理； 滨州国信建设集团有限公司支部副书记；山东丽都物业管理有限公司 总经理职务。

2011 年7 月至今任滨州国信建设集团有限公司董事长、总经理、 支部书记。

5、初照圣

初照圣，男，出生于1951 年，籍贯山东省东营市，大学学历。1972 年参加工作，1983 年加入中国共产党。

工作简历：

1984 年—1990 年任山东滨州化工厂技术科科长；

1990 年—1996 年任山东滨州化工厂科技处处长；

1996 年—1998 年任山东滨州化工厂厂长助理、副厂长、总工程师； 1998 年—2007 年任山东滨化集团有限责任公司副总经理、总工程

师；

2007 年至今任滨化集团股份有限公司董事、总工程师。

6、李德敏

李德敏，男，出生于1951 年，籍贯山东省阳信县，大学学历。1970 年参加工作，1973 年加入中国共产党。

工作简历：

1993 年—1996 年任山东滨州化工厂生产处处长；

1996 年—1999 年任山东滨化集团有限责任公司总经理助理、化工 厂厂长；

1999 年—2004 年任山东滨化集团有限责任公司副总经理、化工厂 厂长；

2004 年—2006 年任山东滨化集团有限责任公司副总经理、化工公 司经理；

8

2006 年—2007 年任山东滨化集团有限责任公司副总经理； 2007 年至今任滨化集团股份有限公司董事、副总经理。

7、王黎明

王黎明，男，出生于1963 年，籍贯山东省高青县，博士研究生学 历。1983 年参加工作，1986 年加入中国共产党。

工作简历：

1993 年—1995 年任山东滨州化工厂科技处副处长；

1996 年—2002 年任山东滨化集团有限责任公司设备处副处长、处 长；

2002 年—2007 年任山东滨化集团有限责任公司副总经理；

2007 年至今任滨化集团股份有限公司董事、副总经理。

8、于江

于江，男，出生于1972 年，籍贯山东省五莲县，研究生学历。1992 年参加工作，1996 年加入中国共产党。

工作简历：

1996 年—2003 年任山东滨化集团有限责任公司总经理办公室副主 任；

2003 年—2007 年1 月任山东滨化集团有限责任公司办公室主任； 2007年1月—2007年9 月任山东滨化集团有限责任公司副总经理； 2007 年9 月—2011 年2 月任滨化集团股份有限公司副总经理； 2011 年2 月至今任滨化集团股份有限公司董事、副总经理。

9、严爱娥

严爱娥，女，出生于1970 年，复旦大学世界经济系毕业，经济学 硕士。滨化集团股份有限公司第二届董事会独立董事。 工作简历：

9

1991 年进入原万国证券公司从事投资银行业务，担任多项大型上 市公司负责人；

1998 年进入申银万国证券研究所，任副所长；

2004 年创办盛万投资，任董事长。

2011 年2 月至今任滨化集团股份有限公司独立董事。

10、张焕平

张焕平，男，出生于1958 年，本科学历，中共党员，注册会计师。 滨化集团股份有限公司第二届董事会独立董事。 工作简历：

2001 年2 月—2001 年11 月任山东省烟台财政学校党委书记兼校 长；

2001 年12 月至今任山东省注册会计师协会副秘书长；

2013 年12 月至今任山东南山铝业股份有限公司独立董事；

2014 年至今任滨化集团股份有限公司独立董事、山东隆基机械股 份有限公司独立董事、希努尔男装股份有限公司独立董事。

11、张文雷

张文雷，男，出生于1970 年，工商管理硕士学位，高级工程师。 滨化集团股份有限公司第二届董事会独立董事。

工作简历：

2008 年至今任河北金牛化工股份有限公司独立董事；

2009 年至2014 年任宜宾天原集团股份有限公司独立董事；

2014 年至今任滨化集团股份有限公司独立董事。

现任中国氯碱工业协会秘书长，中国石油和化学工业联合会常务 理事兼副秘书长，中国化工环保协会副理事长。

12、王莉

10

王莉，女，出生于1968 年，本科学历。现任山东琴岛律师事务所 副主任、高级合伙人。滨化集团股份有限公司第二届董事会独立董事。 工作简历：

2009 年至今任吉林华微电子股份有限公司独立董事；

2013 年至今任山东登海种业股份有限公司独立董事、联化科技股 份有限公司独立董事。

高级管理人员简历

1、王树华

王树华，男，出生于1962 年，籍贯山东无棣，研究生学历，中共 党员。

工作简历：

1981 年—1988 年任山东滨州化工厂财务科会计；

1988 年—1992 年任山东滨州化工厂财务科副科长；

1992 年—1993 年任山东滨州化工厂计划科科长；

1993 年—1996 年任山东滨州化工厂计财处副处长；

1996 年—1998 年任山东滨州化工厂厂长助理；

1998 年—2004 年任山东滨化集团公司副总经理；

2002 年—2006 年任中海沥青股份有限公司副总经理；

2006 年—2013 年12 月任中海沥青股份有限公司常务副总经理；

2013 年12 月至今任滨化集团股份有限公司董事、常务副总经理；

2、李德敏

李德敏，男，出生于1951 年，籍贯山东省阳信县，大学学历。1970 年参加工作，1973 年加入中国共产党。

工作简历：

1993 年—1996 年任山东滨州化工厂生产处处长；

1996 年—1999 年任山东滨化集团有限责任公司总经理助理、化工

11

厂厂长；

1999 年—2004 年任山东滨化集团有限责任公司副总经理、化工厂 厂长；

2004 年—2006 年任山东滨化集团有限责任公司副总经理、化工公 司经理；

2006 年—2007 年任山东滨化集团有限责任公司副总经理； 2007 年至今任滨化集团股份有限公司董事、副总经理。

3、王黎明

王黎明，男，出生于1963 年，籍贯山东省高青县，博士研究生学 历。1983 年参加工作，1986 年加入中国共产党。 工作简历：

1993 年—1995 年任山东滨州化工厂科技处副处长；

1996 年—2002 年任山东滨化集团有限责任公司设备处副处长、处

长；

2002 年—2007 年任山东滨化集团有限责任公司副总经理； 2007 年至今任滨化集团股份有限公司董事、副总经理。

4、李晓光

李晓光，男，出生于1973 年，籍贯山东省博兴县，大学学历，中 共党员。

工作简历：

1996 年—1998 年任无棣县车镇团委书记；

1998 年—2000 年任无棣县组织部综合室副主任；

2000 年—2001 年任滨城区彭李办事处副主任；

2001 年—2006 年先后任滨州市人大常委会办公室秘书科副主任科 员、行政科科长、办公室助理调研员；

2006 年—2010 年任沾化县委常委、宣传部部长；

12

2010 年—2014 年任市国资委党委委员，副主任。

2011 年—2013 年任滨化集团股份有限公司董事、副总经理。 2013 年至今任滨化集团股份有限公司董事。

5、赵红星

赵红星，男，出生于1962 年，籍贯山东省邹平县，大学学历。1983 年参加工作，1985 年加入中国共产党。

工作简历：

1988 年—1997 年任中共滨州地委党史委副科长、科长； 1997 年—2004 年任滨州市盐务局副局长；

2004 年—2007 年任山东滨化集团有限责任公司副总经理； 2007 年至今任滨化集团股份有限公司副总经理。

6、于江

于江，男，出生于1972 年，籍贯山东省五莲县，研究生学历。1992 年参加工作，1996 年加入中国共产党。

工作简历：

1996 年—2003 年任山东滨化集团有限责任公司总经理办公室副主 任；

2003 年—2007 年1 月任山东滨化集团有限责任公司办公室主任； 2007年1月—2007年9 月任山东滨化集团有限责任公司副总经理； 2007 年9 月—2011 年2 月任滨化集团股份有限公司副总经理； 2011 年2 月至今任滨化集团股份有限公司董事、副总经理。

7、任元滨

任元滨，男，出生于1968 年，籍贯山东省博兴县，硕士学历，1990 年加入中国共产党。

工作简历：

13

1990 年—1998 年先后任滨化集团石化车间工段技术员、工段长、 车间副主任、主任工程师、车间党支部副书记（兼）等职务；

2001 年—2006 年先后任滨化集团助剂公司经理助理、副经理（主 持工作）、经理、党支部书记；

2006 年—2011 年任滨化集团化工公司经理、党总支书记。 2007 年至2011 年任滨化集团总经理助理。

2011 年至今任滨化集团股份有限公司副总经理。

8、许峰九

许峰九，男，出生于1970 年，籍贯山东滨州，本科学历，中共党

员。

工作简历：

1991 年—1998 年任山东滨州化工厂党群办宣传员； 1998 年—2005 年任山东滨州化工厂销售科副科长； 2005 年—2008 年任滨化集团销售科科长；

2008 年—2010 年任滨化集团营销部副经理；

2010 年至今任滨化集团股份有限公司营销部经理。

9、刘宝刚

刘宝刚，男，出生于1969 年，籍贯山东省滨州市，大学学历。 工作简历：

1992 年－1993 年山东滨州化工厂科技处；

1993 年－1996 年山东滨州化工厂化工分厂技术科；

1996 年－2005 年山东滨化集团化工公司办公室；

2005 年—2007 年任山东滨化集团公司办公室主任助理；

2007 年—2010 年任滨化集团股份有限公司办公室副主任；

2010 年—2013 年12 月任滨化集团股份有限公司证券事务代表、 办公室主任、证券与投资管理部经理；

14

2013 年12 月—2014 年4 月任滨化集团股份有限公司董事会秘书、 办公室主任、证券与投资管理部经理；

2014 年4 月至今任滨化集团股份有限公司董事会秘书、证券与投 资管理部经理。

10、孔祥金

孔祥金，男，出生于1969 年，籍贯山东省惠民县，大学学历，注 册会计师。1992 年参加工作，中共党员。

• 工作简历：

• 1996 年—1998 年任山东滨州化工厂副主任会计师；

• 1998 年—2000 年任山东滨化集团有限责任公司主任会计师；

• 2000 年—2007 年任山东滨化集团有限责任公司副总会计师、高级

• 会计师；

• 2007 年至今任滨化集团股份有限公司财务总监。

证券事务代表简历

薛文峰，男，出生于1977 年，籍贯山东省滨州市，硕士学历。 工作简历：

• 2009 年－2011 年上海方向资产管理有限公司；

2011 年至今 滨化集团股份有限公司证券与投资管理部。

15