Befar Group Co., Ltd — Board/Management Information 2014

Apr 15, 2014

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临 2014-017

滨化集团股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十七次 会议(以下简称“会议”)于2014 年4 月15 日9:00 在公司办公楼412 会 议室以现场会议方式召开，会议应到董事12 人，实到董事12 人。会议通 知于2014 年4 月10 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事长张 忠正召集并主持，公司监事及高管人员列席了会议。本次会议召开符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，经与会董 事认真讨论，以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：

一、审议通过了《公司2014 年第一季度报告》。

表决结果：同意12 人，反对0 人，弃权0 人。

二、审议通过了《关于更换公司部分独立董事的议案》。

公司现任的三名独立董事刘嘉厚先生、张国民先生、张小炜先生在公 司连续任职已满六年。三名独立董事已向董事会申请辞去其独立董事职务 和董事会专门委员会相关职务，辞职后将不在公司任职。根据规定，三名 独立董事的辞职申请将在股东大会选举产生新的独立董事后生效。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名张焕平 先生、张文雷先生、王莉女士为第二届董事会独立董事候选人，任期自股 东大会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

表决结果：同意12 人，反对0 人，弃权0 人。 该议案需经股东大会审议批准。

三、审议通过了《关于机构设置的议案》。

同意公司成立环境保护部，下设环保综合管理办公室、环保监督管理

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科。

表决结果：同意12 人，反对0 人，弃权0 人。

四、审议通过了《关于投资建设公共租赁住房项目的议案》。

为了积极响应政府号召，承担社会责任，解决公司员工住房难的问题， 公司以自有资金，投资10890 万元建设瑞康小区（公租房）项目。该项目 已获得滨城区政府同意，滨州市规划局也出具了《关于滨化集团股份有限 公司公共租赁住房项目的选址意见》（滨规函【2012】372 号），项目位 于滨城区东部，黄河八路与黄河十路之间、东海一路以东。总建筑面积为 53660.46 平方米，绿化率为41.31%，建设公共租赁住房16 栋，640 套。 项目分两批进行建设，预计2016 年5 月份完工。项目规划用地面积 50225.06 平方米，其中31580 平方米用地目前已经与滨州市国土资源局 签署《划拨土地协议》，土地使用权证正在办理过程中。

该项目建成后，面向公司内部住房困难职工进行出租，公司将按照《滨 州市公共租赁住房管理办法》的规定，租金综合考虑社会经济发展水平以 及市场租赁价格水平等因素，并根据保障对象的承受能力，按同区域同类 住房市场租金60%至80%的比例分类确定。

表决结果：同意12 人，反对0 人，弃权0 人。

五、审议通过了《关于提请召开2014 年第一次临时股东大会的议案》。 表决结果：同意12 人，反对0 人，弃权0 人。

上网公告附件：独立董事关于更换公司部分独立董事的独立意见 特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

二○一四年四月十五日

 报备文件

滨化股份第二届董事会第二十七次会议决议及会议记录

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