Befar Group Co., Ltd — Board/Management Information 2014

Feb 27, 2014

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临 2014-003

滨化集团股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次 会议(以下简称“会议”)于2014 年2 月26 日9:00 在公司办公楼412 会 议室以现场会议方式召开，会议应到董事12 人，实到董事12 人。会议通 知于2014 年2 月15 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事长张 忠正召集并主持，公司监事及高管人员列席了会议。本次会议召开符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，经与会董 事认真讨论，以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于公司2013 年度董事会工作报告的议案》。 表决结果：同意12 人，反对0 人，弃权0 人。

该项议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司2013 年度独立董事述职报告的议案》。

2013 年，公司独立董事按照相关法律法规和公司章程的要求，认真 履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。 在完善公司治理结构，促进公司规范运作方面做了必要工作。

表决结果：同意12 人，反对0 人，弃权0 人。

公司独立董事须向股东大会进行述职。

三、审议通过了《关于公司2013 年度报告及其摘要的议案》。 表决结果：同意12 人，反对0 人，弃权0 人。

该项议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司2013 年度利润分配的议案》。

公司以截止2013 年12 月31 日股本660,000,000 股为基数，以截止

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2013 年12 月31 日未分配利润向公司全体股东每10 股派发现金1.50 元 （含税），共计派发现金99,000,000.00 元；本次不进行资本公积转增 股本和送红股。

表决结果：同意12 人，反对0 人，弃权0 人。 该项议案需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。

为满足子公司融资需要，我公司拟为子公司提供担保，担保总额不超 64,000 万元，担保额度的有效期为2013 年度股东大会审议通过之日起至 2014 年年度股东大会召开之日止。

1、为山东滨化东瑞化工有限责任公司提供担保，担保金额25,000 万元;

表决结果：同意12 人,反对0 人,弃权0 人

• 2、为山东滨化热力有限责任公司提供担保，担保金额10,000 万元; 表决结果：同意12 人,反对0 人,弃权0 人

• 3、为山东滨化瑞成化工有限公司提供担保，担保金额5,000 万元; 表决结果：同意12 人,反对0 人,弃权0 人

• 4、为山东滨化海源盐化有限公司提供担保，担保金额5,000 万元; 表决结果：同意12 人,反对0 人,弃权0 人

• 5、为山东滨化燃料有限公司提供担保，担保金额2,000 万元; 表决结果：同意12 人,反对0 人,弃权0 人

• 6、为滨州嘉源环保有限责任公司提供担保，担保金额1,000 万元; 表决结果：同意12 人,反对0 人,弃权0 人

• 7、为山东滨化新型建材有限责任公司提供担保，担保金额5,000 万

元

表决结果：同意12 人,反对0 人,弃权0 人。

• 8、为榆林滨化绿能有限公司提供担保，担保金额11,000 万元; 表决结果：同意12 人,反对0 人,弃权0 人

该项议案须提交股东大会审议。

• 六、审议通过了《关于为滨州市滨城区天成小额贷款公司提供担保的

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议案》。

公司拟为滨州市滨城区天成小额贷款有限公司提供担保，担保总额不 超过10,000 万元，担保额度的有效期为2013 年度股东大会审议通过之日 起至2014 年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意11 人,反对0 人,弃权0 人。董事张忠正为关联董事， 在本议案中回避表决。

该项议案须提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司关联交易相关事宜的议案》。

• 1、与中海沥青股份有限公司发生的关联交易

表决结果：同意10 人，反对0 人，弃权0 人。关联董事张忠正、石 秦岭回避表决；

2、与山东滨化滨阳燃化有限公司发生的关联交易

表决结果：同意5 人，反对0 人，弃权0 人。关联董事张忠正、石秦 岭、王树华、初照圣、李德敏、王黎明、于江回避表决；

3、与山东布莱恩化工技术有限公司发生的关联交易

表决结果：同意5 人，反对0 人，弃权0 人。关联董事张忠正、石秦 岭、王树华、初照圣、李德敏、王黎明、于江回避表决。

4、与山东滨化实业有限责任公司发生的关联交易

表决结果：同意5 人，反对0 人，弃权0 人。关联董事张忠正、石秦 岭、王树华、初照圣、李德敏、王黎明、于江回避表决；

• 5、与山东滨化集团油气有限公司发生的关联交易

表决结果：同意5 人，反对0 人，弃权0 人。关联董事张忠正、石秦 岭、王树华、初照圣、李德敏、王黎明、于江回避表决；

• 6、与滨州自动化仪表有限责任公司发生的关联交易

表决结果：同意5 人，反对0 人，弃权0 人。关联董事张忠正、石秦 岭、王树华、初照圣、李德敏、王黎明、于江回避表决；

• 7、与山东滨化传媒有限公司发生关联交易

表决结果：同意5 人，反对0 人，弃权0 人。关联董事张忠正、石秦 岭、王树华、初照圣、李德敏、王黎明、于江回避表决。

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该项议案须提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。 表决结果：同意12 人，反对0 人，弃权0 人。

九、审议通过了《关于发行中期票据的议案》。

表决结果：同意12 人，反对0 人，弃权0 人。 该项议案需提交股东大会审议。

十、审议通过了《关于发行短期融资券的议案》。

表决结果：同意12 人，反对0 人，弃权0 人。 该项议案需提交股东大会审议。

十一、审议通过了《关于利用公司部分自有资金进行委托理财的议 案》。

表决结果：同意12 人，反对0 人，弃权0 人。 十二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 表决结果：同意12 人，反对0 人，弃权0 人。 该项议案需提交股东大会审议。

十三、审议通过了《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》。 根据上海证券交易所及山东省证监局的相关要求，补充和完善了关于 信息披露直通车工作规程及接受媒体采访和调研等方面的内容。

表决结果：同意12 人，反对0 人，弃权0 人。

十四、审议通过了《关于修订公司<募集资金专项存储及使用管理制 度>的议案》。

根据中国证监会有关指引及《上海证券交易所上市公司募集资金管理 办法（2013 年修订）》，主要对原制度中关于闲置募集资金的管理和使 用、超募资金的管理和使用等方面进行了修订。

表决结果：同意12 人，反对0 人，弃权0 人。

十五、审议通过了《关于修订公司<投资、担保、借贷管理制度>的议 案》。

根据《上海证券交易所上市规则》，对公司股东大会、董事会、董事 长对投资事项的决策权限进行了修订。

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表决结果：同意12 人，反对0 人，弃权0 人。

该项议案需提交股东大会审议。

十六、审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。 表决结果：同意11 人，反对0 人，弃权1 人。

十七、审议通过了《关于聘任2014 年度财务审计机构及内控审计机 构的议案》。

表决结果：同意12 人，反对0 人，弃权0 人。

该项议案需提交股东大会审议。

十八、审议通过了《关于召开2013 年度股东大会的议案》。 表决结果：同意12 人，反对0 人，弃权0 人。

上网公告附件：滨化股份独立董事关于董事会会议相关议案的独立意

见

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会 二○一四年二月二十七日

 报备文件

滨化股份第二届董事会第二十六次会议决议

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