Befar Group Co., Ltd — Board/Management Information 2013

Dec 6, 2013

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临 2013-017

滨化集团股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次 会议(以下简称“会议”)于2013 年12 月6 日9:00 在公司办公楼412 会 议室以现场会议方式召开，会议应到董事12 人，实到董事12 人。会议通 知于2013 年11 月30 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事长 张忠正召集并主持，公司监事及高管人员列席了会议。本次会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，经与 会董事认真讨论，以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于调整公司部分董事的议案》。

杜秋敏女士因工作变动原因提出辞去公司董事、审计委员会委员职 务。董事会同意杜秋敏女士的辞职申请。根据公司实际控制人股东一致推 荐，董事会同意提名王树华先生（简历请见附件）为公司第二届董事会董 事候选人、审计委员会委员，任期至本届董事会期满为止。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见，并认为本次提名董 事的审议程序符合相关规定。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意12 人，反对0 人，弃权0 人。 二、审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》。

李晓光先生因工作变动原因，辞去公司副总经理职务。董事会同意李

1

晓光先生的辞职申请。根据公司总经理提名，同意聘任王树华先生为公司 常务副总经理。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见，并认为本次聘任常 务副总经理的程序符合相关规定。

表决结果：同意12 人，反对0 人，弃权0 人。

三、审议通过了《关于调整公司董事会秘书和证券事务代表的议案》。 于江先生因工作变动，辞去公司董事会秘书职务。董事会同意于江先 生的辞职申请。根据董事长提名，同意聘请刘宝刚先生（简历请见附件） 为公司的董事会秘书。刘宝刚先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘 书任职资格证书。

刘宝刚先生辞去公司证券事务代表职务。董事会同意刘宝刚先生的辞 职申请。根据公司总经理提名，同意聘请曹斐女士（简历请见附件）为公 司证券事务代表。

公司独立董事已就董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见。 表决结果：同意12 人，反对0 人，弃权0 人。

四、审议通过了《关于新建8 万吨/年四氯乙烯项目的议案》。

公司将以自有资金投资25000 万元新建8 万吨/年四氯乙烯项目。四 氯乙烯是一种应用广泛的重要有机氯产品，主要用作制冷剂原料、有机溶 剂、干洗剂、金属脱脂剂等。该项目的建设，在满足了公司11000 吨/年 五氟乙烷项目对四氯乙烯的需求的同时，也解决了公司部分副产氯代烃的 处理难题，副产的高纯HCl 又可为公司的生产和发展提供支持。该项目的 建设在公司的循环经济产业链中起着重要的作用，同时符合公司“十二五” 发展规划，符合国内制冷剂行业对原料需求的发展方向，适应公司现有装 臵的配套需求和循环经济发展的要求。

2

本议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意12 人，反对0 人，弃权0 人。

五、审议通过了《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》。 同意对《公司章程》第十三条关于经营范围的内容及第一百六十条关 于利润分配政策的内容进行修改，详见《滨化股份关于修改公司章程的公 告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意12 人，反对0 人，弃权0 人。

六、审议通过了《关于公司内部控制手册的议案》。

表决结果：同意12 人，反对0 人，弃权0 人。

七、审议通过了《关于聘任2013 年度财务审计机构及内控审计机构 的议案》。

公司董事会审计委员会提名聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2013 年度财务审计机构及2013 年度内部控制审计机构。详 见《滨化股份关于聘任2013 年度财务审计机构及内控审计机构的公告》。 公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意12 人，反对0 人，弃权0 人。

八、审议通过了《关于召开2013 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟召开2013 年第一次临时股东大会，主要审议调整公司董事、 新建四氯乙烯项目、修改《公司章程》、聘任会计师事务所等事项，具体 召开会议时间、地点及会议议程详见《滨化股份关于召开2013 年第一次 临时股东大会的通知》。

表决结果：同意12 人，反对0 人，弃权0 人。

3

上网公告附件：滨化股份独立董事关于董事会会议相关议案的独立意

见

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会 二○一三年十二月六日

 报备文件

滨化股份第二届董事会第二十五次会议决议

附件：

1、王树华先生简历

王树华，男，出生于1962 年，籍贯山东无棣，研究生学历，中共党

员。

工作简历：

1981 年—1988 年任山东滨州化工厂财务科会计；

1988 年—1992 年任山东滨州化工厂财务科副科长； 1992 年—1993 年任山东滨州化工厂计划科科长；

1993 年—1996 年任山东滨州化工厂计财处副处长；

1996 年—1998 年任山东滨州化工厂厂长助理；

1998 年－2004 年任山东滨化集团公司副总经理；

2002 年-2006 年任中海沥青股份有限公司副总经理；

2006 年至今任中海沥青股份有限公司常务副总经理。

4

2、刘宝刚先生简历

刘宝刚，男，出生于1969 年，籍贯山东省滨州市，大学学历。

工作简历：

1992 年－1993 年山东滨州化工厂科技处；

1993 年－1996 年山东滨州化工厂化工分厂技术科；

1996 年－2005 年山东滨化集团化工公司办公室；

2005 年—2007 年任山东滨化集团公司办公室主任助理；

2007 年—2010 年任滨化集团股份有限公司办公室副主任；

2010 年至今任滨化集团股份有限公司办公室主任、证券事务代表、

证券与投资管理部经理。

3、曹斐女士简历

曹斐，女，出生于1983 年，籍贯山东省新泰市，大学学历，中共党

员。

工作简历：

2005 年—2007 年 山东滨化集团有限责任公司；

2007 年—2010 年 滨化集团股份有限公司上市办公室；

2010 年至今任滨化集团股份有限公司证券与投资管理部主管。

5