Befar Group Co., Ltd — Board/Management Information 2013

Jul 28, 2013

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临 2013-012

滨化集团股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次 会议(以下简称“会议”)于二〇一三年七月二十六日10:30 在公司办公楼 412 会议室以现场会议方式召开，会议应到董事12 人，实到董事12 人。 会议通知于二〇一三年七月十九日以电子邮件和专人送达方式发出。会议 由董事长张忠正召集并主持，公司监事及高管人员列席了会议。本次会议 召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规 定，经与会董事认真讨论，以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于投资设立黄河三角洲产业投资有限公司的议案》

同意公司与黄河三角洲建设开发集团有限公司、山东万润工程科技有 限公司共同投资设立黄河三角洲产业投资有限公司（暂定名，以工商注册 的名称为准）。黄河三角洲产业投资有限公司的注册资本80,000 万元， 公司认缴39,200 万元，占注册资本的49%。公司出资分三期缴纳，首期 出资金额7,840 万元于黄河三角洲产业投资有限公司成立时缴纳；第二期 出资金额15,680 万元于2013 年9 月15 日前缴纳；第三期出资金额15,680 万元于2014 年12 月31 日前缴纳。

本次对外投资额度在董事会权限范围之内，该议案无需提交股东大会 审议。

表决结果：同意12 人,反对0 人,弃权0 人。

1

二、审议通过了《关于利用公司部分自有资金进行委托理财的议案》 同意将公司部分自有资金委托银行开展短期理财业务。委托理财在连 续十二个月内累计（含连续十二个月内累计已经发生的）委托理财发生额， 不达到公司最近一期经审计净资产的50%；本会计年度内累计（含本会计 年度内累计已经发生的）金额不超过公司最近经审计净资产值的30％的 范围内进行，单笔金额不超过公司最近经审计净资产值的10％。

本次委托理财额度在董事会权限范围之内，该议案无需提交股东大会 审议。

表决结果：同意12 人,反对0 人,弃权0 人。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

二○一三年七月二十六日

 报备文件

滨化集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议

2