Befar Group Co., Ltd — Board/Management Information 2013

Feb 28, 2013

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临 2013-003

滨化集团股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会 议(以下简称“会议”)于二〇一三年二月二十七日9:00 在公司办公楼412 会议室以现场会议方式召开，会议应到董事12 人，实到董事11 人，董事 李德敏授权委托董事李晓光参加会议。会议通知于二〇一三年二月十七日 以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事长张忠正召集并主持，公司 监事及高管人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，经与会董事认真讨论，以记 名投票的方式进行了表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于公司2012 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意12 人,反对0 人,弃权0 人。

该项议案须提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司2012 年度独立董事述职报告的议案》

2012 年，公司独立董事按照相关法律法规和公司章程的要求，认真 履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。 在完善公司治理结构，促进公司规范运作方面做了必要工作。

表决结果：同意12 人,反对0 人,弃权0 人。

三、审议通过了《关于审议2012 年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意12 人,反对0 人,弃权0 人。

1

该项议案须提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司2012 年度利润分配的议案》

公司以截止2012 年12 月31 日股本660,000,000 股为基数，以截止

2012 年12 月31 日未分配利润向公司全体股东每10 股派发现金1.50 元 （含税），共计派发现金99,000,000.00 元；本次不进行资本公积转增股 本和送红股。

表决结果：同意12 人,反对0 人,弃权0 人。

该项议案须提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司2013 年度拟为子公司银行贷款提供担保 的议案》

为满足子公司融资需要，我公司2013 年拟为子公司的银行贷款提供 担保，担保总额不超53,000 万元。

• 1、为山东滨化东瑞化工有限责任公司银行贷款提供担保，担保金额

• 25,000 万元;

表决结果：同意12 人,反对0 人,弃权0 人

• 2、为山东滨化热力有限责任公司银行贷款提供担保，担保金额

• 10,000 万元;

表决结果：同意12 人,反对0 人,弃权0 人

• 3、为山东滨化瑞成化工有限公司银行贷款提供担保，担保金额5,000

• 万元;

表决结果：同意12 人,反对0 人,弃权0 人

• 4、为山东滨化海源盐化有限公司银行贷款提供担保，担保金额5,000

• 万元;

表决结果：同意12 人,反对0 人,弃权0 人

2

5、为山东滨化燃料有限公司银行贷款提供担保，担保金额2,000 万

元;

表决结果：同意12 人,反对0 人,弃权0 人

6、为滨州嘉源环保有限责任公司银行贷款提供担保，担保金额1,000 万元;

表决结果：同意12 人,反对0 人,弃权0 人

7、为山东滨化新型建材有限责任公司银行贷款提供担保，担保金额 5,000 万元

表决结果：同意12 人,反对0 人,弃权0 人。 公司独立董事发表独立意见，同意该项议案。 该项议案须提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于2013 年度公司拟为滨州市滨城区天成小额贷 款有限公司提供担保的议案》

公司2013 年为滨州市滨城区天成小额贷款有限公司提供担保，担保 总额不超过10,000 万元。

表决结果：同意11 人,反对0 人,弃权0 人。董事张忠正为关联董事， 在本议案中回避表决。

公司独立董事发表独立意见，同意该项议案。

该项议案须提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司关联交易相关事宜的议案》

1、与中海沥青股份有限公司发生的关联交易

2012 年，公司实际向中海沥青股份有限公司销售蒸汽、烧碱产品、 污水处理及服务费等总计为54,543,261.08 元。2013 年，公司预计向中 海沥青股份有限公司销售蒸汽、烧碱产品、污水处理及服务费等总计为

3

4,600 万元。

表决结果：同意10 人,反对0 人,弃权0 人。

关联董事张忠正、石秦岭回避表决。

2、与山东滨化滨阳燃化有限公司发生的关联交易

2012 年，公司实际向山东滨化滨阳燃化有限公司销售烧碱、助剂、 设备及提供设计安装等费用为2,158,458.99 元，销售煤5,137,577.44 元，共计7,296,036.43 元。2013 年，公司预计向山东滨化滨阳燃化有限 公司销售烧碱、助剂、设备及提供设计安装等费用300 万元，销售煤1500 万元，共计1800 万元。

表决结果：同意5 人,反对0 人,弃权0 人。

关联董事张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、王黎明、于江 回避表决。

3、与山东布莱恩化工技术有限公司发生的关联交易

2012 年，公司实际向山东布莱恩化工技术有限公司收取设计费为 60,000.00 元，采购设备及配件8,853,737.28 元。2013 年，公司预计向 山东布莱恩化工技术有限公司收取设计费为10 万元，采购设备及配件约 为1900 万元。

表决结果：同意5 人,反对0 人,弃权0 人。

关联董事张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、王黎明、于江 回避表决。

4、与山东滨化实业有限责任公司发生的关联交易

2012 年，公司实际向山东滨化实业有限责任公司销售辅助材料、蒸 汽及提供设计等费用共计2,348,743.34 元，支付单身公寓租金、后勤服 务费、工作餐及纯净水费用共计4,803,672.00 元。2013 年，公司预计向

4

山东滨化实业有限责任公司销售辅助材料、蒸汽及提供设计等费用共计 260 万元，支付单身公寓租金、后勤服务费、工作餐及纯净水费用等共计 575 万元。

表决结果：同意5 人,反对0 人,弃权0 人。

关联董事张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、王黎明、于江 回避表决。

5、与山东滨化集团油气有限公司发生的关联交易

2012 年，公司实际向山东滨化集团油气有限责任公司销售蒸汽等费 用共计298,654.87 元，采购轻蜡油、汽油等共计1,319,219.66 元。2013 年，公司预计销售蒸汽等费用共计298,654.87 元，采购轻蜡油、汽油150 万元。

表决结果：同意5 人,反对0 人,弃权0 人。

关联董事张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、王黎明、于江 回避表决。

6、与滨州自动化仪表有限责任公司发生的关联交易

2012 年，公司实际向滨州自动化仪表有限责任公司收取电费共计 1,594.84 元，采购自动化仪表共计31,390,072.65 元。2013 年，公司预 计收取电费共计0.2 万元，采购自动化仪表预计为11000 万元。

表决结果：同意5 人,反对0 人,弃权0 人。

关联董事张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、王黎明、于江 回避表决。

公司独立董事事前予以认可并发表独立意见，同意该项议案。 该项议案须提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于召开2012 年年度股东大会的议案》

5

表决结果：同意12 人,反对0 人,弃权0 人。

备查文件

滨化集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会 二○一三年二月二十七日

6