Befar Group Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Dec 11, 2012

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临 2012-022

滨化集团股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

滨化集团股份有限公司关于召开第二届董事会第十八次会议的通知 于2012 年12 月5 日以电子邮件和专人送达的形式发出，并于2012 年12 月11 日上午9:00 在公司办公楼412 会议室以现场会议方式召开。会议应 到董事12 人，实到董事12 人，本次会议召开符合《公司法》和《公司章 程》及有关法律、法规规定。公司监事及高管人员列席了会议。

会议由董事长张忠正召集并主持，经与会董事认真讨论，通过了以下 决议：

一、审议通过了《关于新建11000 吨/年五氟乙烷项目的议案》 目前国内五氟乙烷的生产技术较国外仍相对落后，产品能耗高、原料 利用率低、催化剂寿命短，生产维护要求较高，因此市场竞争力较差。本 项目引进美国文氏公司的液-气相反应生产五氟乙烷技术，具有流程短、 设备少、运行费用低、副反应少、产品收率可达97～99%、产品质量高、 液气相催化剂寿命长等技术特点。在能耗、投资、运行费用等方面均优于 目前国内的两步气相法。本项目建成后，五氟乙烷生产成本将大大降低， 产品质量也将明显提高，对混和工质制冷剂的推广应用有很大的促进作 用。

本项目建设投资为22275 万元，总投资25314 万元，年均销售收入 为32049 万元，年均总成本费用为24274 万元，年均净利润总额为4494

1

万元。全部投资所得税后财务内部收益率为23.26%（大于基准收益率 12%），所得税后静态投资回收期（含建设期）为5.79 年，项目具有较好 的经济效益。项目建设周期为2013 年4 月至2014 年10 月。

表决结果：同意票12 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本议案还需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于8 万吨/年氧阴极高新技术节能示范技术改造 项目的议案》

为促进公司产业升级，公司拟淘汰原8 万吨/年普通离子膜烧碱装置 技术，升级为8 万吨/年氧阴极离子膜烧碱技术，以发展循环经济，实现 节能减排。

该项目建设投资为19500 万元，总投资20900 万元（以上投资额中只 包括主体设备的投资，不包括一次盐水、二次精制、氯气处理以及配套外 围电器、仪表的投资），年均销售收入22425 万元，年均总成本费用16257 万元，年均利润总额为4659 万元。全部投资所得税后财务内部收益率为 25.35%(大于基准收益率12%)，静态投资回收期（含建设期）为5.35 年， 项目具有比较好的经济效益。项目建设周期为2013 年6 月至2015 年6 月。

表决结果：同意票12 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本议案还需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过了《关于化工分公司新建10 万吨/年片碱项目的议案》 为满足不同行业用户对烧碱产品的需求及为了缓解离子膜烧碱销售 压力，本项目选用国际上先进的节能、清洁环保型工艺技术，建设10 万 吨/年离子膜片碱装置，调整企业产品结构，生产离子膜片碱产品。因此 本项目投产后，将进一步加大企业烧碱产品的市场占有率，提高产品的市 场竞争能力和应变能力。

该项目建设投资为13000 万元，总投资14195.61 万元，年均销售收 入24347.14 万元，年均总成本费用21946.18 万元，年均利润总额为

2

1675.93 万元。全部投资所得税后财务内部收益率为15.21%(大于基准收 益率12%)，静态投资回收期（含建设期）为7.27 年，项目具有比较好的 经济效益。项目建设周期为2013 年4 月至2014 年10 月。

• 表决结果：同意票12 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本议案还需提交公司股东大会审议批准。

• 四、审议通过了《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案》 2007-2011 年度公司聘请山东汇德会计师事务所有限公司进行了年

度审计，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计 准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表 了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任 和义务。由于双方合作良好，且山东汇德会计师事务所具备相关资质条件， 公司决定聘用山东汇德会计师事务所有限公司为公司2012 年度审计机 构，聘期一年，审计费90 万元。

• 该议案已经全体独立董事同意并出具《独立董事独立意见》。

• 表决结果：同意票12 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本议案还需提交公司股东大会审议批准。

五、审议通过了《关于召开2012 年第一次临时股东大会的议案》 公司拟召开2012 年第一次临时股东大会，主要审议公司章程现金分 红政策的修订以及此次董事会审议通过的相关事宜，具体召开会议时间、 地点及会议议程详见2012 年第一次临时股东大会通知。

表决结果：同意票12 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告

滨化集团股份有限公司董事会 二〇一二年十二月十一日

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