Befar Group Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Sep 27, 2012

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临 2012-019

滨化集团股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次 会议(以下简称“会议”)于二〇一二年九月二十六日上午9:00在公司办公 楼712会议室以现场会议方式召开。会议通知于二〇一二年九月二十日以 电子邮件和专人送达的方式向全体董事发出。会议应到董事12人，实到董 事12人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 有关法律、法规规定，公司监事及高管人员列席了会议。会议由董事长张 忠正召集并主持，经与会董事认真讨论，以记名投票的方式进行了表决， 审议通过了《滨化集团股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事 务管理制度》。

表决结果：同意12人,反对0人,弃权0人。

特此公告

滨化集团股份有限公司董事会 二O一二年九月二十六日

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