Befar Group Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Jul 3, 2012

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临 2012-012

滨化集团股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次 会议(以下简称“会议”)于二〇一二年六月二十九日在公司办公楼412会 议室以现场会议方式召开。会议通知于二〇一二年六月二十四日以电子邮 件和专人送达的方式向全体董事发出。会议应到董事12人，实到董事12 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关 法律、法规规定，公司监事及高管人员列席了会议。会议由董事长张忠正 召集并主持，经与会董事认真讨论，以记名投票的方式进行了表决，形成 决议如下：

一、审议通过了《关于向黄河三角洲建设工程有限公司出资的议 案》。

积极参与“黄河三角洲高效生态经济区”国家战略的开发建设，是 董事会确定的年度重点工作之一。公司董事会工作报告中也提出密切关注 “黄河三角洲”开发的进展，探索以合适的方式和形式，适时介入，为公 司“十二五”期间营造更广阔的发展空间。

黄河三角洲建设工程有限公司作为滨州港建设的实施主体，已经实 施了对滨州港防坡堤等的施工，码头建设、港口疏浚等工程也即开工实施。 结合公司发展战略与项目发展前景，我公司拟向黄河三角洲建设工程有限

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公司以货币出资3,200万元，共同打造黄河三角洲建设工程有限公司发展 成为适应黄河三角洲开发建设需要的大型企业。

黄河三角洲建设工程有限公司成立于2012年2月17日，注册资本 5,000万元，其中，黄河三角洲建设开发有限公司出资1,000万元，占股本 的20%；山东黄河三角洲创业发展有限公司出资4,000万元，占股本的80%。 该公司自成立以来，先后进行了对滨州港建设项目的施工，与浙江天环交 通建设有限公司合作建设总长度5.1公里、合同标的额为2亿元疏港公路 等，现经营状况及发展前景良好。

议案审议通过后，公司将对黄河三角洲建设工程有限公司进行增资， 注册资本变为8，200万元，其中，山东黄河三角洲创业发展有限公司出资 4，000万，占股本的48.780488%;黄河三角洲建设开发有限公司出资1,000 万元，占股本的12.195122%；滨化集团股份有限公司出资3,200万元，占 股本的39.02439%。其中黄河三角洲建设开发有限公司与山东黄河三角洲 创业发展有限公司均为国有独资公司。

表决结果：同意12人,反对0人,弃权0人。

二、审议通过了《关于出资申请设立华海财产保险股份有限公司的 议案》。

华海财产保险股份有限公司，注册资本85,000万元，以海洋保险为 主要特色，以沿海地区为主要经营区域，以服务海洋经济为主要方向，将 建成我国首家海洋类专业性财产保险公司。滨化集团股份有限公司将出资 5,000万元，占注册资本的5.88%。

表决结果：同意5人,反对0人,弃权0人。该项议案关联董事张忠正、 石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、王黎明、于江回避，由非关联董事李 晓光、张国民、张小炜、刘嘉厚、严爱娥审议。

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该议案审议通过后，华海财产保险股份有限公司筹备组将办理设立 申报等手续，须经中国保险监督管理委员会批复。

特此公告

滨化集团股份有限公司董事会

二O一二年六月二十九日

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