Befar Group Co., Ltd — Board/Management Information 2012

May 3, 2012

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临 2012-011

滨化集团股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次 会议(以下简称“会议”)于二〇 一二年4月27日在公司办公楼412会议室以 现场会议方式召开，会议应到董事12人，实到董事12人。本次会议召开符 合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，公 司监事及高管人员列席了会议。会议由董事长张忠正召集并主持，经与会 董事认真讨论，以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：

审议通过了《关于受让秦皇岛市宽居贸易有限公司持有的山东滨化 燃料有限公司48%股权的议案》。公司将受让秦皇岛市宽居贸易有限公司 持有的山东滨化燃料有限公司48%股权，受让价格以经审计的山东滨化燃 料有限公司截至2012年2月29日的净资产为基准，其净资产的48%即为交易 价格，即5670115.63元。受让完成后，山东滨化燃料有限公司将成为公司 的全资子公司。

表决结果：同意12 人,反对0 人,弃权0 人。

特此公告

滨化集团股份有限公司董事会 二零一二年五月二日

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