Befar Group Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Feb 8, 2012

公司独立董事述职报告

作为滨化集团股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，按照《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》等相关法律、法规及章程的规定和要求，我们积极 发挥了独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益及全体股东尤其是中 小股东的利益。

现将 2011 年度董事工作情况向各位作以下汇报：

一、出席 2011 年董事会会议情况

2011 年公司召开董事会 9 次，为公司第一届董事会第二十次会议以及第二届董事 会第一次至八次会议。作为独立董事，出席会议情况如下：

独立董事姓名	本年度应参加董事会次数	亲自出席（次	）委托出席（次）	缺席（次）	备注
张国民	9	9	0	0
严爱娥	9	8	1	0
刘嘉厚	9	9	0	0
张小炜	9	8	1	0

二、发表独立董事意见的情况

作为公司的独立董事，我们对公司2011年度的董事会议案及其他非董事会议案 事项均进行了积极审议，认真讨论、审查和论证各项事项，努力完成公司独立董事 所必须履行的职责。在对外担保方面，公司对对外担保的事项均进行了严格的评估 与审查，所担保事项不会对公司利益造成损害，也没有损害公司股东的合法权益的 情形出现。公司董事会严格遵循了《公司法》、《证券法》及中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的 有关规定。

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三、其他履行职责的情况

（一）保护投资者权益

作为公司的独立董事，我们对公司应尽的信息披露义务进行了审查。我们认为， 公司在报告期内能够按照《公司法》、《证券法》、《新会计准则》以及上市公司 信息披露制度等有关规定，真实、准确、及时、完整、充分的披露了公司信息，保 护了公司股东尤其是中小股东的知情权。

（二）参与公司的管理、经营决策及建议

公司董事会在完善法人治理结构，规范运作方面多次征求独立董事的意见。2011 年，凡是提交董事会审议的议案，我们都进行了认真资料审查，会场讨论、咨询、 现场调查。充分运用独立董事的专业知识，从财务、法律等方面对公司的经营管理 及募集资金的使用等方面提出意见和建议，对公司的规范运作、科学决策起到了积 极的推动作用。

（三）监督核查工作

监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了 董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和股东的利益。

（四）其他

2011年作为独立董事期间：

• 1、没有独立董事提议召开董事会情况发生；

• 2、没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；

• 3、没有独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

四、在今后的工作中，将不断学习，更好地完成独立董事的职责

为更好地履行独立董事的职责，维护公司及公司股东的合法权益，我们将不断 学习以提高自己履行独立董事职责的能力，对于法律及证监会和证券交易所的各项

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文件及规定，都会及时更新，及时学习，对其中可能影响到公司经营的规定及时向 公司提出法律建议，以保障公司经营的顺利进行。

2012 年，我们将本着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则，继续履行独立董事的职 责，更加深入公司的经营管理，经常与公司的董事、股东等保持有效沟通，为提高 董事会决策合理性、合法性、科学性，以及保护广大投资者尤其是中小投资者的合 法权益付出努力。同时为促进公司稳健发展，树立公司诚实守信的良好形象，起到 独立董事应起的作用、履行应尽的责任。

独立董事：张国民、刘嘉厚

张小炜、严爱娥 二○一二年二月七日

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