Befar Group Co., Ltd — Board/Management Information 2011

Apr 9, 2011

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临 2011-016

滨化集团股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会 议(以下简称“会议”)于二〇 一一年四月七日在公司办公楼三楼中会议室 以现场会议方式召开，会议应到董事12 人，实到董事12 人。本次会议召 开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定， 公司监事及高管人员列席了会议。会议由董事长张忠正召集并主持，经与 会董事认真讨论，以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：

审议通过了《滨化集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案》 表决结果：同意12 人,反对0 人,弃权0 人。 特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会 二○一一年四月七日

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