Befar Group Co., Ltd — Board/Management Information 2011

Jan 5, 2011

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临 2011-001

滨化集团股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

滨化集团股份有限公司，（以下称“本公司”或“公司”）第一届 董事会于 2010 年9 月28 日届满，本公司拟开展相关换届选举工作。为 了顺利完成董事会的换届选举工作（以下简称“本次换届选举”），公司 董事会现根据《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及公司《章程》等的有关规定，将第二届董事会的组成、董事选举方式、 董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人的任职资格等相关 事项公告如下：

一、第二届董事会的组成

按照现行的本公司《章程》规定，公司董事会应由9 名董事组成， 其中独立董事3 名，非独立董事6 名。根据公司的发展需要，拟增加董事 会董事人数，将董事会人数增加至12 名，其中独立董事4 名，非独立董 事8 名。

第二届董事会将由12 名董事组成，其中独立董事4 名，非独立董 事8 名，董事任期自本公司相关股东大会选举通过之日起三年。 二、董事的选举方式

根据公司《章程》规定，本次董事换届选举采用累积投票制，即股 东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或

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独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分 开使用。

三、董事候选人的推荐

（一）非独立董事候选人的推荐

2011 年1 月10 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的、单独或者合并持有本公司已发行股份5%以上的 股东，有权向第一届董事会书面提名推荐第二届董事会非独立董事候选 人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。

（二）独立董事候选人的推荐

2011 年1 月10 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的、单独或合并持有本公司已发行股份1%以上的股 东可向第一届董事会书面提名推荐第二届董事会独立董事候选人。单个推 荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。

四、本次换届选举的程序

（一）推荐人在本公告发布之日起至 2011 年1 月17 日前以书面 方式向本公司董事会推荐董事候选人并提交相关文件。

（二）在上述推荐时间届满后，本公司董事会将召开会议，确定第 二届董事会董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

（三）董事候选人应在股东大会召开之前做出书面承诺，同意接受 提名，承诺所提供的资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董 事候选人亦应依法做出相关声明。

（四）公司在发布召开关于选举第二届董事会董事的股东大会通知 时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声 明、独立董事履历表、候选人关于独立性的补充声明）报送上海证券交易 所审核。

五、董事的任职资格

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（一）非独立董事任职资格

根据《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 公司《章程》等的规定，本公司董事候选人均为自然人，并且须具有与担 任董事相适应的工作阅历和经验,并保证有足够的时间和精力履行董事职 责。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经 济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利， 执行期满未逾5 年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、 企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代 表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

• 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

• 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

• 7、法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的其他情形。 （二）独立董事任职资格

本公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满 足下述条件：

1、根据法律、法规及其他规定，具备担任上市公司董事的资格；

• 2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规、规章及

• 规则；

3、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验；

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• 4、公司《章程》规定的其他条件。

• 5、具有下列情形之一的，不得担任本公司独立董事：

（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会 关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、 岳父母、儿媳 女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股 东中的自然人股东及其直系亲属；

（3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在 公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；

• （5）为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员或

• 在相关机构任职的人员；

  • （6）中国证券监督管理委员会认定的其他人员。

  • 六、关于推荐人应提供的相关文件说明

  • （一）推荐人推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件： 1、董事候选人推荐书原件（见附件）；

  • 2、推荐的董事候选人的相关证件复印件（原件备查）及相关文件： （1）身份证明；

  • （2）中国证监会认可的独立董事资格证书；

  • 3、推荐人资格证明。若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：

  • （1）如是自然人股东，则需提供其身份证明复印件；

  • （2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件(加盖公章)；

  • （3）证券账户卡复印件。

  • （二）推荐人向本公司董事会推荐董事候选人的方式如下：

  • 1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

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2、推荐人必须在本公告通知的截止日期 2011 年1 月17 日 17:00 前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人 处方为有效。

七、联系方式

1、联系人：高鹏 曹斐

2、联系电话：0543-2118571

3、传真：0543-2118592

4、通讯地址：滨州市黄河五路560 号

5、邮政编码：256619

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会 二○一一年一月五日

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附件：

滨化集团股份有限公司第二届董事会候选人推荐书

滨化集团股份有限公司董事会：

作为公司截至 2011 年1 月10 日在册股东，现本人（单位）拟向 公司推荐第二届董事会候选人，具体情况如下：

公司推荐第二届董事会候选人，具体情况如下：	公司推荐第二届董事会候选人，具体情况如下：	公司推荐第二届董事会候选人，具体情况如下：	公司推荐第二届董事会候选人，具体情况如下：
推荐人信息
姓名（名称）：		联系电话：
身份证件类型：		身份证件号码：
推荐的董事候选人类别：□董事 □独立董事
被推荐人信息
姓名：	性别：		出生年月：
联系电话：	传真：		电子邮箱：
是否符合本公告所载任职条件：□是□否是否已取得中国证监会认可的独立董事资格证书：□是 □否
简历：（适用于非独立董事，包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）
其他说明：（包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、是否持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明）
推荐人：（盖章/签名）

其他说明：（包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、 是否持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒等情况的说明）

年 月 日

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