Befar Group Co., Ltd — Board/Management Information 2010

Jun 1, 2010

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临 2010-011

滨化集团股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十六次 会议(以下简称“会议”)于二〇 一〇 年五月二十九日在公司办公楼三楼中 会议室以现场会议方式召开，会议应到董事9 人，实到董事9 人。本次会 议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规 规定，公司监事及高管人员列席了会议。会议由董事长张忠正召集并主持， 经与会董事认真讨论，以记名投票的方式进行了表决，审议通过了《关于 出资设立滨州市滨城区天成小额贷款公司的议案》。

公司拟出资3,000 万元，作为主发起人向滨城区政府申请设立滨州 市滨城区天成小额贷款公司。拟设立的滨州市滨城区天成小额贷款公司注 册资金人民币10,000 万元，其中，滨化集团股份有限公司出资3,000 万 元，占股本的30%；滨州市众成担保有限公司、滨州市阳光投资有限公司、

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自然人崔旗、刘丽霞、于华、耿国峰分别出资1,000 万元，各占股本的 10%；自然人郭书钰、范春东分别出资500 万元，各占股本的5%。

表决结果：同意9 人,反对0 人,弃权0 人。

拟设立的滨州市滨城区天成小额贷款有限公司须经滨城区政府、滨 州市金融办同意，报山东省金融办审核、批准后，向当地工商管理部门进 行工商登记注册。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

二○一○年五月二十九日

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