Befar Group Co., Ltd — Board/Management Information 2010

Apr 20, 2010

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临 2010-007

滨化集团股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十四次 会议(以下简称“会议”)于二〇 一〇 年四月十九日在公司办公楼三楼中会 议室以现场会议方式召开，会议应到董事9 人，实到董事9 人。本次会议 召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规 定，公司监事及高管人员列席了会议。会议由董事长张忠正召集并主持， 经与会董事认真讨论，以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于审议2010 年第一季度报告的议案》 表决结果：同意9 人,反对0 人,弃权0 人。

二、审议通过了《关于山东滨化东瑞化工有限责任公司增加注册资 本的议案》

根据2010 年2 月25 日滨化集团股份有限公司第一届董事会第十一

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次会议决议以及2010 年3 月24 日滨化集团股份有限公司2010 年第一次 临时股东大会决议，共计向东瑞化工投资1,735,527,629.43 元。董事会 决议将前述投入至东瑞化工的资金转为东瑞化工注册资本，即将东瑞化工 注册资本增至15 亿元（原注册资本2 亿元，增加注册资本13 亿元），其 余235,527,629.43 元计入公司资本公积。

表决结果：同意9 人,反对0 人,弃权0 人。

三、审议通过了《关于建立<外部信息报送和使用管理制度>和<董

事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》 表决结果：同意9 人,反对0 人,弃权0 人。 特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会 二○一○年四月十九日

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