滨化集团股份有限公司内部控制审计报告天职业字[2025]18100号

北码用于扩展,并将用于其该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,
您可使用手机"打一才"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进行查验。

内部控制审计报告

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求我们审计了滨化集团股份有限公 (以简称"滨化股份") ²⁰²⁴ ¹² ³¹ 的财务报告内部控制的有效性

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是滨股份董事会的责任。

二、注册会计师的责任

的责任是在实施审计工作的础上对财务报告部控制的有效性发表审计意见对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性存在不能防止和发现错报的可能性。此外由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

我们认为滨化股份于 ²⁰²⁴ ¹² ³¹ 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

[以下无正文

内部控制审计告(续)

此页无

国注册会计师

(项目合伙人) :

国注册会计师

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统一社会信用代码
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经营范围附企	怡计报表、山 .m ~'ì;办理企业合井、分立孔清算如立巾的审计业务,山具有税务咨询、管理咨询、金计培训:法伸、法规规定的其他业务: 技术Jf发、技术昏询、技处理(数据处理阔的银行长中心、数据中心除外备. (rlî 须经 -1咱占从事向家和动: 动" )	可叫关报告:基本边设年度财务决算审计:代理记账:会计咨训算机系统服务;如;但·自询:产品设计:基础软件服务;数据企业管理咨询:销饵计拌机、软件及辅助设主体依法白主选持经营项比时城目,经相关部门批准后制木市产业政策禁止和限制荧项目的经营活	dhiili企业资本,山县验资衣服务:应用软件服务:软件开发: PUE 他在1. IJ. 开展经营活动:依	句、以上的zd -37 lt准的内容开展经营活