Befar Group Co., Ltd — Audit Report / Information 2021

Apr 19, 2022

滨化集团股份有限公司

内部控制审计报告

和信审字(2022)第 000522 号

目 录	页 码
一、内部控制审计报告	1-2

和信会计师事务所(特殊普通合伙) 二〇二二年四月十八日

山东省注册会计师行业报告防伪页

• 滨化集团股份有限公司内部控制审计报 报告标题: 告
• 报告文号: 和信审字 (2022) 第000522号
• 客户名称: 滨化集团股份有限公司
• 报告日期: $2022 - 04 - 18$
• 签字注册会计师: 赵波 (CPA: 370200010057) 王钦顺 (CPA: 370200010040)

0105312022041805815914 报告文号: 和信审字 (2022) 第000522号

事务所名称:	和信会计师事务所 (特殊普通合伙)
事务所电话:	0531-81666228
传真:	0531-81666227
通讯地址:	济南市历下区文化东路59号盐业大厦7 层706室
电子邮件:	hexinllp@163.com

请报告使用方及时进行防伪标识验证:

1. 可直接通过手机扫描防伪二维码识别;

2. 登录防伪查询网址 (http://www.sdcpacpvfw.dn,输入防伪编号进行查询。

内部控制审计报告

和信审字(2022)第000522号

滨化集团股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了滨化集团股份有限公司(以下简称"滨化股份")2021 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是滨化股份 董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上, 对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,滨化股份于 2021年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

2022年4月18日