Befar Group Co., Ltd — AGM Information 2024

May 10, 2024

证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2024-043

滨化集团股份有限公司

关于2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

• 2023 年年度股东大会

1. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 21 日

2. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601678	滨化股份	2024/5/15

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：滨州和宜产业投资合伙企业（有限合伙）

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 4 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独持有7.08 % 股份 的股东滨州和宜产业投资合伙企业（有限合伙），在 2024 年 5 月 10 日提出临时 提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》 有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2024 年5 月10 日，公司2023 年年度股东大会召集人公司董事会收到单独 持有7.08%股份的股东滨州和宜产业投资合伙企业（有限合伙）《关于增加2023 年年度股东大会临时提案的函》，滨州和宜产业投资合伙企业（有限合伙）提议 将《关于选举王谦先生为独立董事的议案》作为临时提案提交公司即将于2024 年5 月21 日召开的2023 年年度股东大会审议。

该议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，详情请见公司于 2024 年5 月11 日披露的《滨化集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议 决议公告》。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

一 ( ) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间： 2024 年 5 月 21 日 14 点30 分 召开地点：山东省滨州市黄河五路 869 号滨化集团股份有限公司会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日

至 2024 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	公司2023年度董事会工作报告	√
2	公司2023年度监事会工作报告	√
3	公司2023年年度报告及摘要	√
4	关于公司2023年度利润分配的预案	√
5	关于2024年度预计担保事项的议案	√
6.00	关于2024年度日常关联交易预计的议案	√
6.01	与中海沥青股份有限公司之间的关联交易	√
6.02	与山东滨化投资有限公司及下属企业之间的关联交易	√
6.03	与山东鲁北企业集团总公司及下属企业、洛阳宏联新材料科技有限公司之间的关联交易	√
6.04	与山东渤海湾港港华码头有限公司、滨州临港产业园有限公司之间的关联交易	√
6.05	与华纺股份有限公司之间的关联交易	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√
8	关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	√
9	关于选举王谦先生为独立董事的议案	√

1 、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2024 年 4 月 27 日和 2024 年 5 月 11 日披露于《上海证券报》 《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）。

• 2 、 特别决议议案：无

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、5、6、7、8、9

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案： 6.01 、 6.02 、 6.03 、 6.04 、 6.05

应回避表决的关联股东名称：议案 6.01 ，关联股东于江、刘洪安、滨州和宜 产业投资合伙企业（有限合伙）回避表决；议案 6.02 ，关联股东张忠正、于江、 任元滨、滨州和宜产业投资合伙企业（有限合伙）回避表决；议案 6.03 ，关联股 东于江、滨州和宜产业投资合伙企业（有限合伙）回避表决；议案 6.04 ，关联股 东刘洪安回避表决；议案 6.05 ，关联股东滨州安泰控股集团有限公司回避表决。 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会 2024 年 5 月 10 日

 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

滨化集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024 年5 月21 日 召开的贵公司2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2023 年度董事会工作报告
2	公司2023 年度监事会工作报告
3	公司2023 年年度报告及摘要
4	关于公司2023 年度利润分配的预案
5	关于2024 年度预计担保事项的议案
6.00	关于2024 年度日常关联交易预计的议案
6.01	与中海沥青股份有限公司之间的关联交易
6.02	与山东滨化投资有限公司及下属企业之间的
	关联交易
6.03	与山东鲁北企业集团总公司及下属企业、洛阳
	宏联新材料科技有限公司之间的关联交易
6.04	与山东渤海湾港港华码头有限公司、滨州临港
	产业园有限公司之间的关联交易
6.05	与华纺股份有限公司之间的关联交易

	7		关于续聘会	计师事务所	的议案
	8		关于提请股	东大会授	董事会办理小额快速
			融资相关事宜的议案
	9		关于选举王谦先生为独立董事的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。