Befar Group Co., Ltd — AGM Information 2022

Apr 19, 2022

证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2022-038

滨化集团股份有限公司

关于召开2021 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2022年5月10日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年5 月10 日 14 点30 分 召开地点：山东省滨州市黄河五路 869 号滨化集团股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2022 年5 月10 日

至2022 年5 月10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	公司2021 年度董事会工作报告	√
2	公司2021 年度监事会工作报告	√
3	公司2021 年年度报告及摘要	√
4	关于公司2021 年度利润分配的预案	√
5.00	关于2022 年度预计担保事项的议案	√
5.01	为山东滨化东瑞化工有限责任公司、山东滨化长悦 新材料有限公司、黄河三角洲（滨州）热力有限公司、 山东滨化海源盐化有限公司、山东滨华氢能源有限 公司提供担保	√
5.02	为山东渤海湾港港华码头有限公司提供担保	√
6.00	关于2022 年度日常关联交易预计的议案	√
6.01	与中海沥青股份有限公司之间的关联交易	√
6.02	与山东滨化滨阳燃化有限公司、山东滨化实业有限	√

	责任公司、滨州滨化物业管理有限公司、山东滨化集 团油气有限责任公司、山东昱泰环保工程有限公司、 滨州市昱泰检测有限公司之间的关联交易
6.03	与山东海珀尔新能源科技有限公司之间的关联交易	√
6.04	与滨州临港产业园有限公司之间的关联交易	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√
8	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》及其附件 的议案	√

注：本次股东大会将听取独立董事所作的 2021 年度述职报告。

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案均已经公司 2022 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第六次会议和第五 届监事会第三次会议审议通过。详见公司于 2022 年 4 月 20 日刊登于《上海证券 报》《证券时报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）的公 告。

• 2 、 特别决议议案：议案 8

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、5、6、7

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 5.02 、 6.01 、 6.02 、 6.04

• 应回避表决的关联股东名称：议案 5.02 ，关联股东刘洪安回避表决；议案 6.01 ，

• 关联股东于江、刘洪安回避表决；议案 6.02 ，关联股东张忠正、于江、李民堂回 避表决；议案 6.04 ，关联股东刘洪安回避表决。

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601678	滨化股份	2022/4/28

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记时间：2022 年5 月5 日（上午9:30-11:30 14:00-17:00） （二）个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委 托书及委托人账户卡；法人股东授权代表请持股东单位法定代表人授权委托书、 本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续（异地股东可在规定时间内以传真的 方式办理参会登记）。

（三）登记地点：山东省滨州市黄河五路869 号滨化集团股份有限公司董事会办

公室。

六、 其他事项

联系人：刘延滨 联系电话：0543-2118009 传真：0543-2118888 邮政编码：256600 电子邮箱：board@befar.com

注意事项：参加现场会议的股东交通及住宿费用自理。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会 2022 年 4 月 19 日

附件：授权委托书

授权委托书

滨化集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022 年5 月10 日召开的贵公司2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2021 年度董事会工作报告
2	公司2021 年度监事会工作报告
3	公司2021 年年度报告及摘要
4	关于公司2021 年度利润分配的预案
5.00	关于2022 年度预计担保事项的议案	逐项表决
5.01	为山东滨化东瑞化工有限责任公司、山东滨化长悦 新材料有限公司、黄河三角洲（滨州）热力有限公 司、山东滨化海源盐化有限公司、山东滨华氢能源 有限公司提供担保
5.02	为山东渤海湾港港华码头有限公司提供担保
6.00	关于2022 年度日常关联交易预计的议案	逐项表决
6.01	与中海沥青股份有限公司之间的关联交易
6.02	与山东滨化滨阳燃化有限公司、山东滨化实业有限 责任公司、滨州滨化物业管理有限公司、山东滨化 集团油气有限责任公司、山东昱泰环保工程有限公 司、滨州市昱泰检测有限公司之间的关联交易
6.03	与山东海珀尔新能源科技有限公司之间的关联交易
6.04	与滨州临港产业园有限公司之间的关联交易
7	关于续聘会计师事务所的议案

8 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》及其附 件的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。