Befar Group Co., Ltd — AGM Information 2021

Mar 16, 2021

滨化集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议材料

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二〇二一年三月

滨化集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议材料

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目录

会议议程 ................................................................... 1 会议须知 ................................................................... 2 1. 关于《董事、监事薪酬制度》的议案 ....................................... 3 2. 关于选举公司第五届董事会董事的议案 ..................................... 7 3. 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案 .......................... 13

滨化集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议材料

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会议议程

会议时间： 2021 年3 月26 日 下午14:30

会议地点： 滨化集团股份有限公司会议室

会议主持人： 朱德权董事长

会议内容：

1	主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议人员情况
2	工作人员宣读《会议须知》
3	工作人员宣读会议议案
4	股东提问和发言
5	推举计票人、监票人
6	主持人报告现场出席股东和股东代表人数及所持具有表决权的股份总数
7	股东对议案进行逐项审议并投票表决
8	休会，统计现场和网络投票合计票数
9	监票人宣布议案表决结果
10	律师宣读见证法律意见书
11	工作人员宣读本次大会决议
12	相关人员签署会议决议等文件
13	主持人宣布会议结束

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滨化集团股份有限公司2021 年第二次临时股东大会

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会现场会议的正常会议秩序和议事效率， 保证大会的顺利进行，滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据有关法律法规和 中国证监会的相关规定，特制定本须知。

一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行其法 定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

二、股东要求在大会上发言的，应在大会正式召开前三十分钟到大会发言登记处登

记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。

三、会议进行中只接受股东（含受托人）发言或提问。股东发言或提问应围绕会议议 题进行，简明扼要，时间不超过5 分钟。

四、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在大会进行表 决时，股东不再进行大会发言。

五、为保证每位参会股东及股东代表的合法权益，本次大会谢绝除会议工作人员之外 的其他人员进行录音、拍照及录像。对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他 股东及股东代表合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

六、在现场会议进入表决程序后进场的股东其表决无效。在进入表决程序前退场的股 东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

七、本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决。现场会议表决以书面投 票表决方式进行，有效表决权总数为已登记并出席会议的股东（或受托人）所持股权份额， 需关联股东回避议案有效表决权总数为已登记并出席会议的非关联股东（或受托人）所持 股权份额。本次会议议案现场审议表决程序为全部议案宣读完毕后，集中进行审议表决。 监票员和计票员将对现场表决票进行清点。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果 进行核对，由监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果。

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议案一

关于《董事、监事薪酬制度》的议案

各位股东：

为进一步完善滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事的薪酬管理， 建立和完善激励约束机制，有效地调动董事、监事的工作积极性，提高公司经营管理水平， 促进公司健康、持续、稳定发展，公司拟对目前的董事、监事薪酬制度进行调整，并新拟 定了《滨化集团股份有限公司董事、监事薪酬制度》。

该制度已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，且公司已于2021 年3 月10 日披露了该制度，现提交本次股东大会，请各位股东审议。制度内容详见会议资料之一 《滨化集团股份有限公司董事、监事薪酬制度》。

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会议资料之一

滨化集团股份有限公司

董事、监事薪酬制度

第一章 总 则

第一条 为进一步完善滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事的薪 酬管理，建立和完善激励约束机制，有效地调动董事、监事的工作积极性，提高公司经营 管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《关于上市 公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件及《滨化集团股份有限公司章程》的有关规定，特制定本制度。

第二条 董事、监事是指公司董事会、监事会的全部在职成员；其中，董事由内部董 事、外部董事、独立董事构成，监事由内部监事、外部监事构成：

（一）内部董事，指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员 兼任的非独立董事；

（二）外部董事，指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事；

（三）独立董事，指公司按照《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》的规定聘 请的，不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行 独立客观判断的关系的董事；

（四）内部监事，指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工兼任的监事（包 括职工监事）；

（五）外部监事，指不在公司担任除监事外的其他职务的监事。

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第三条 制定本制度遵循以下原则：

（一）与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展；

（二）按岗位确定薪酬，体现“责、权、利”的统一；

• （三）短期与长期激励相结合的原则；

• （四）激励与约束相结合的原则。

第二章 董事、监事薪酬及津贴标准

第四条 董事薪酬及津贴标准

（一）董事长设定基本年薪。董事长的基本年薪为109～306 万（税前），分十二个月 逐月平均发放。如公司拟对董事长的基本年薪进行调整，则由董事会薪酬与绩效考核委员 会拟订方案报董事会审议，经股东大会批准后实施。

（二）其他内部董事的薪酬按其本人与公司所签订的聘任合同或劳动合同确定，根据 其在公司的具体工作岗位领取工作报酬，不另行领取津贴。

（三）独立董事津贴为每年人民币120000 元（税后）。如公司拟对独立董事津贴进行 调整，则由董事会拟订方案，经股东大会批准后实施。

• （四）外部董事暂不发放津贴。

第五条 监事薪酬及津贴标准

内部监事薪酬按其本人与公司所签订的聘任合同或劳动合同确定，根据其在公司的 具体工作岗位领取工作报酬，不另行领取津贴。

外部监事暂不领取相关津贴。

第六条 公司董事、监事行使《滨化集团股份有限公司章程》规定的职权所需合理费

用，由公司据实报销。

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滨化集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议材料

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第三章 薪酬及津贴的发放

第七条 董事、监事的薪酬、津贴按月发放，由公司统一代扣代缴个人所得税。 第八条 独立董事津贴于股东大会通过其任职决议之日起计算；其他董事、监事的薪 酬发放按照公司工资制度执行。

第九条 独立董事不再担任独立董事职务的，自不再担任独立董事职务之日起停止向 其发放相关津贴。

第十条 董事、监事在履行职责过程中，受到证券交易所公开谴责或证券监管部门以 及其他行政或司法部门的处分或处罚的，董事会、监事会可根据情节轻重分别作出扣减、 停止津贴发放的处分议案，报公司股东大会审议批准。

第四章 附 则

第十一条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《滨化集团股份 有限公司章程》的规定执行；如果本制度与监管机构发布的最新法律、法规和规章存在冲 突，则以最新的法律、法规和规章规定为准。

第十二条 本制度由公司董事会负责解释，经公司股东大会审议通过后正式实施。

滨化集团股份有限公司

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滨化集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议材料

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议案二

关于选举公司第五届董事会董事的议案

各位股东：

鉴于公司第四届董事会任期已经届满，需由股东大会选举产生第五届董事会。经公司 第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司第五届董事会董事候选人为：

1、朱德权先生、张忠正先生、于江先生、姜森先生、任元滨先生、刘璇叡女士、苏 德民先生为第五届董事会非独立董事候选人；

• 2、陈吕军先生、张春洁女士、杨涛女士、王长华女士为第五届董事会独立董事候选

• 人。

以上董事候选人任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。 董事候选人简历见会议资料之二《董事候选人简历》。 请各位股东审议。

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会议资料之二

董事候选人简历

1、朱德权

朱德权，男，出生于1965 年，籍贯湖北，硕士研究生学历。

工作简历：

1991—1994 清华大学化学工程系系主任助理、副教授；

1994—1997 北京清华永昌化工有限公司董事、总经理；

1997—1998 清华同方股份有限公司副总裁；

1998—2000 诚志股份有限公司总裁；

2000—2019 北京清华工业开发研究院院长助理；

2019— 北京清华工业开发研究院副院长；

2017.03—滨化集团股份有限公司董事；

2018.03—2020.04 滨化集团股份有限公司副董事长；

2020.04— 滨化集团股份有限公司董事长。

2、张忠正

张忠正，男，出生于1943 年，籍贯山东省潍坊市，大学学历。1968 年参加工作，

1980 年加入中国共产党。

工作简历：

1984—1995 山东滨州化工厂厂长；

1995—1998 山东滨州化工厂厂长兼党委书记；

1998—2002 山东滨化集团公司董事长、总经理兼党委书记；

2002—2007 山东滨化集团有限责任公司董事长、党委书记；

2007—2020 滨化集团股份有限公司董事长；

2007— 滨化集团股份有限公司党委书记、董事。

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滨化集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议材料

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3、于江

于江，男，出生于1972 年，籍贯山东省五莲县，研究生学历。1992 年参加工作，

1996 年加入中国共产党。

工作简历：

1996—2003 山东滨化集团有限责任公司总经理办公室副主任；

2003—2007.01 山东滨化集团有限责任公司办公室主任；

2007.01—2007.09 山东滨化集团有限责任公司副总经理；

2007.09—2020 滨化集团股份有限公司副总经理；

2007—2013、2017— 滨化集团股份有限公司董事会秘书；

2011— 滨化集团股份有限公司董事；

2020— 滨化集团股份有限公司副董事长、党委副书记。

4、姜森

姜森，男，出生于1969 年，硕士研究生学历。

1991—2011 历任中石化北京燕山分公司合成橡胶厂车间主任、厂长助理、生产副

厂长、党委书记、厂长；

2011—2018.01 历任盘锦和运新材料有限公司副总裁、总裁；

2018.03—滨化集团股份有限公司董事；

2018.04—2018.09 浙江信汇新材料股份有限公司总经理；

2018.09—山东滨华新材料有限公司总经理；

2020.04—滨化集团股份有限公司总经理。

5、任元滨

任元滨，男，出生于1968 年，籍贯山东省博兴县，硕士学历，1990 年加入中国共 产党。

工作简历：

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1990—1998 历任滨化集团石化车间工段技术员、工段长、车间副主任、主任工程 师、车间党支部副书记（兼）；

2001—2006 历任滨化集团助剂公司经理助理、副经理（主持工作）、经理、党支部 书记；

2006—2011 滨化集团股份有限公司化工公司经理、党总支书记；

2007—2011 滨化集团股份有限公司总经理助理；

2011— 滨化集团股份有限公司副总经理。

6、刘璇叡

刘璇叡，女，出生于1973 年，硕士学历。

工作简历：

1997—1999 新加坡国立大学助理经济学讲师；

2000—2001 拜耳集团企业战略投资部管理培训生；

2001—2002 拜耳集团企业内审部资深专员；

2002—2004 拜耳集团企业财资部经理；

2004—2008 朗盛德国造纸化学全球业务部财务总监，副总裁；朗盛香港财务总

监；

2008— 朗盛化学中国有限公司首席财务官（大中华区）,大中国区公司执行董事， 企业兼并收购总监(亚太区)，首席数字官(亚太区)。

7、苏德民

苏德民，男，出生于1987 年，籍贯山东莱芜，硕士研究生学历，民盟盟员。

2012.07 海南省交通投资控股有限公司投融资主管；

2014.11 鲁信创投集团投资经理；

2015.12 鲁信创投集团高级投资经理；

2016.08 山东鲁信工业转型基金风控总监；

2017.12 莱芜市财金投资集团总经理助理；

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2019.10— 滨州市财金投资集团有限公司副总经理。

8、陈吕军

陈吕军，男，出生于1965 年，博士研究生学历。

工作简历：

1995— 历任清华大学环境学院讲师、副研究员、研究员，系主任助理；

1995—2003 北京永新环保有限公司董事、总经理，北京国环清华环境工程设计研

究院常务副院长；

1997—2001 清华大学科技开发部副主任；

2003—2008 浙江清华长三角研究院副院长；

2008— 浙江清华长三角研究院生态环境研究所所长；

2011— 浙江省水质科学与技术重点实验室主任；

2013— 清华大学环境学院清洁生产与生态工业研究中心主任；

2016— 清华大学生态文明研究中心副主任；

2017— 清华大学循环经济研究院副院长；

2017.03— 滨化集团股份有限公司独立董事。

9、张春洁

张春洁，女，出生于1963 年，博士学位。

工作简历：

2007—2017 沙伯基础工业公司全球技术研发总监；

2017— 艺康（中国）投资有限公司中国研发中心总监；

2018.03— 滨化集团股份有限公司独立董事。

10、杨涛

杨涛，女，出生于1969 年，硕士研究生学历。

工作简历：

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1994.03—1997.10 中国科学院力学研究所助理研究员；

1997.10—2003.04 中慧会计师事务所有限责任公司副总经理； 2003.04—2009.01 亚太中汇会计师事务所有限公司副总经理；

2009.01— 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人；

2018.03— 滨化集团股份有限公司独立董事。

11、王长华

王长华，女，出生于1963 年，大学学历，中共党员。 工作简历：

1986.09—1987.05 中国国际信托投资公司科员；

1987.05—1989.07 中信天津工业发展公司项目开发经理；

1989.07—1994.07 中信兴业信托投资公司主任科员；

1994.07—2018.06 历任中信证券有限公司部门总经理、营业部总经理、经发管委 总经理、投行部总经理、董事总经理等。

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议案三

关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案

各位股东：

鉴于公司第四届监事会任期已经届满，需由股东大会选举产生第五届监事会非职工 代表监事。经公司第四届监事会第十八次会议审议通过，第五届监事会非职工代表监事候 选人为刘清华先生、刘冬雪女士、韩晓女士。

以上监事候选人任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满时止。

监事候选人简历见会议资料之三《非职工代表监事候选人简历》。

请各位股东审议。

2021 年3 月26 日

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会议资料之三

非职工代表监事候选人简历

一、刘清华

刘清华，男，出生于1970 年，籍贯山东省沾化县，本科学历。1992 年参加工作，

1995 年加入中国共产党。

工作简历：

1992.08—2002.10 滨化集团供销公司经济管理；

2002.11—2004.11 中海沥青股份有限公司市场营销部副科长；

2004.12—2006.05 中海沥青股份有限公司综合管理部经理；

2006.06—2007.12 中海沥青股份有限公司健康安全环保部经理；

2008.01—2009.05 中海沥青股份有限公司综合管理部经理、党委委员、工会副主

席；

2009.06—2012.04 中海沥青股份有限公司人力资源管理部经理、党委委员、工会

副主席；

2012.05—2014.08 中海沥青股份有限公司综合管理部（人力资源管理部并入综合 管理部）经理、党委委员、工会副主席；

2014.09—2019.03 中海沥青股份有限公司工会主席、党委委员兼综合管理部经

理；

2019.04— 中海沥青股份有限公司工会主席、党委委员。

二、刘冬雪

刘冬雪，女，出生于1987 年，籍贯内蒙古通辽市，本科学历，北京师范大学经济 学学士学位。

工作简历：

2009.07—2015.12 北京市好家庭体育发展有限公司总经理助理兼部门经理； 2016.01—2017.11 北京金丰元六屏投资管理有限公司基金经理助理；

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2017.12— 北京工研科技孵化器有限公司财务总监；

2020.08— 滨州水木有恒投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代

表。

三、韩晓

韩晓，女，出生于1987 年，籍贯山东省阳信县，本科学历。2011 年参加工作，

2010 年加入中国共产党。

工作简历：

2011.06 滨州市企业登记代理咨询服务中心出纳；

2012.06 滨州城建投资集团有限公司出纳；

2012.12 滨州城建投资集团有限公司会计；

2014.02 滨州城建投资集团有限公司财务部副经理；

2018.12 滨州城建投资集团有限公司财务部部长；

2020.01 滨州市财金投资集团有限公司投融资部副部长；

2020.07— 滨州市财金投资集团有限公司财务部副部长。

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