Befar Group Co., Ltd — AGM Information 2015

Feb 16, 2015

证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：临2015-012

滨化集团股份有限公司

关于召开2014 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2015年3月12日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2014 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年3 月12 日 14 点30 分 召开地点：山东省滨州市黄河五路 869 号滨化集团股份有限公司 303 会议室。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2015 年3 月12 日

至2015 年3 月12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于2014 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2014 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2014 年年度报告及其摘要的议案	√
4	关于公司2014 年度利润分配及资本公积金转 增股本的议案	√
5.00	关于公司为子公司提供担保的议案	√
5.01	为山东滨化东瑞化工有限责任公司提供担保， 担保金额25,000 万元	√
5.02	为山东滨化热力有限责任公司提供担保，担保 金额10,000 万元	√
5.03	为山东滨化瑞成化工有限公司提供担保，担保 金额5,000 万元	√
5.04	为山东滨化海源盐化有限公司提供担保，担保 金额5,000 万元	√

5.05	为山东滨化燃料有限公司提供担保，担保金额 2,000 万元	√
5.06	为滨州嘉源环保有限责任公司提供担保，担保 金额1,000 万元	√
5.07	为榆林滨化绿能有限公司提供担保，担保金额 5,500 万元	√
6	关于为滨州市滨城区天成小额贷款有限公司 提供担保的议案	√
7.00	关于公司关联交易相关事宜的议案	√
7.01	与中海沥青股份有限公司发生的关联交易	√
7.02	与山东滨化滨阳燃化有限公司发生的关联交 易	√
7.03	与山东布莱恩化工技术有限公司发生的关联 交易	√
7.04	与山东滨化实业有限责任公司发生的关联交 易	√
7.05	与山东滨化集团油气有限公司发生的关联交 易	√
7.06	与滨州自动化仪表有限责任公司发生的关联 交易	√
7.07	与山东滨化传媒有限公司发生的关联交易	√
8	关于修订《公司章程》的议案	√
9	关于聘任2015 年度财务审计机构及内控审计 机构的议案	√
累积投票议案
10.00	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议 案	应选董事（8）人
10.01	选举张忠正先生为第三届董事会董事	√
10.02	选举王树华先生为第三届董事会董事	√
10.03	选举石秦岭先生为第三届董事会董事	√
10.04	选举初照圣先生为第三届董事会董事	√
10.05	选举李德敏先生为第三届董事会董事	√
10.06	选举王黎明先生为第三届董事会董事	√
10.07	选举商志新先生为第三届董事会董事	√
10.08	选举于江先生为第三届董事会董事	√
11.00	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事（4）人
11.01	选举张焕平先生为第三届董事会独立董事	√
11.02	选举张文雷先生为第三届董事会独立董事	√
11.03	选举王莉女士为第三届董事会独立董事	√
11.04	选举严爱娥女士为第三届董事会独立董事	√
12.00	关于选举公司第三届监事会成员的议案	应选监事（3）人
12.01	选举金建全先生为第三届监事会监事	√
12.02	选举刘洪安先生为第三届监事会监事	√

12.03 选举刘连菲女士为第三届监事会监事 √

• 注：本次股东大会将听取独立董事所作的 2014 年度述职报告。

• 1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

• 以上议案均已经公司 2015 年 2 月 15 日召开的第二届董事会第三十一次会议 和第二届监事会第十七次会议审议通过。详见公司于 2015 年 2 月 17 日刊登 于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交 易所网站（ www.sse.com.cn ）的公告。

• 2 、 特别决议议案：议案 4 、议案 8

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案6、议案7、议案9、 议案10、议案11、议案12

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 6 、议案 7.02-7.07

• 应回避表决的关联股东名称：议案 6 和议案 7.02-7.07 中张忠正、石秦岭、

• 杜秋敏、初照圣、李德敏、刘维群、王树华、金建全、王黎明、赵红星为关联股 东应回避表决。

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投 票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601678	滨化股份	2015/3/5

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

五、 会议登记方法

（一）登记时间：2015 年3 月9 日（上午9:30-11:30 14:00-17:00） （二）个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委 托书及委托人账户卡；法人股东受权代表请持股东单位法定代表人授权委托书、 本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续（异地股东可在规定时间内以传真的 方式办理参会登记）。

（三）登记地点：山东省滨州市黄河五路869 号滨化集团股份有限公司董事会办

公室。

六、 其他事项

联系人：薛毅 联系电话：0543-2118572 传真：0543-2118592 邮政编码：256600 注意事项：参加现场会议的股东交通及住宿费用自理。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会 2015 年 2 月 16 日

附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

 报备文件

第二届董事会第三十一次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

滨化集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015 年3 月12 日 召开的贵公司2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2014年度董事会工作报告的议案
2	关于2014年度监事会工作报告的议案
3	关于公司2014 年年度报告及其摘要的议 案
4	关于公司2014 年度利润分配及资本公积 金转增股本的议案
5.00	关于公司为子公司提供担保的议案
5.01	为山东滨化东瑞化工有限责任公司提供 担保，担保金额25,000万元
5.02	为山东滨化热力有限责任公司提供担保， 担保金额10,000万元
5.03	为山东滨化瑞成化工有限公司提供担保， 担保金额5,000万元
5.04	为山东滨化海源盐化有限公司提供担保， 担保金额5,000万元
5.05	为山东滨化燃料有限公司提供担保，担保 金额2,000万元
5.06	为滨州嘉源环保有限责任公司提供担保， 担保金额1,000万元
5.07	为榆林滨化绿能有限公司提供担保，担保 金额5,500万元
6	关于为滨州市滨城区天成小额贷款有限 公司提供担保的议案
7.00	关于公司关联交易相关事宜的议案
7.01	与中海沥青股份有限公司发生的关联交 易
7.02	与山东滨化滨阳燃化有限公司发生的关 联交易
7.03	与山东布莱恩化工技术有限公司发生的 关联交易
7.04	与山东滨化实业有限责任公司发生的关 联交易
7.05	与山东滨化集团油气有限公司发生的关 联交易
7.06	与滨州自动化仪表有限责任公司发生的 关联交易
7.07	与山东滨化传媒有限公司发生的关联交 易
8	关于修订《公司章程》的议案

9	关于聘任2015 年度财务审计机构及内控 审计机构的议案	关于聘任2015 年度财务审计机构及内控 审计机构的议案
序号		累积投票议案名称
10.00		关于选举第三届董事会非独立董事的议案		投票数
10.01		选举张忠正先生为第三届董事会董事
10.02		选举王树华先生为第三届董事会董事
10.03		选举石秦岭先生为第三届董事会董事
10.04		选举初照圣先生为第三届董事会董事
10.05		选举李德敏先生为第三届董事会董事
10.06		选举王黎明先生为第三届董事会董事
10.07		选举商志新先生为第三届董事会董事
10.08		选举于江先生为第三届董事会董事
11.00		关于选举第三届董事会独立董事的议案		投票数
11.01		选举张焕平先生为第三届董事会独立董事
11.02		选举张文雷先生为第三届董事会独立董事
11.03		选举王莉女士为第三届董事会独立董事
11.04		选举严爱娥女士为第三届董事会独立董事
12.00		关于选举第三届监事会监事的议案		投票数
12.01		选举金建全先生为第三届监事会监事
12.02		选举刘洪安先生为第三届监事会监事
12.03		选举刘连菲女士为第三届监事会监事

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股 票，该次股东大会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董事会选 举议案组，拥有1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进 行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同 的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选 董事5 名，董事候选人有6 名；应选独立董事2 名，独立董事候选人有3 名；应 选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案	累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
„„	„„
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××

6.02 例：陈×× 6.03 例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案5.00 “关于选举独立董事的议案”有200 票的表决权，在议案6.00“关于选举董事 的议案”有200 票的表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选 人。

如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式„
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
„„	„„	„	„	„
4.06	例：宋××	0	100	50