Befar Group Co., Ltd — AGM Information 2014

Apr 28, 2014

滨化集团股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会 会议材料

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滨化集团股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议材料

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二〇一四年五月

滨化集团股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会 会议材料

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滨化集团股份有限公司2014 年第一次临时股东大会 会 议 议 程

会议时间： 2014 年5 月9 日 上午9:00 会议地点: 滨化集团股份有限公司303 会议室 会议内容：

序号	会 议 内 容	主持人
1	主持人张忠正宣布会议开始	张忠正
2	主持人张忠正向大会报告出席股东人数及所持具有表决权的股权数，介绍出席本次会议的其他来宾
3	工作人员宣读《会议须知》
4	董事会秘书刘宝刚宣读《关于更换公司部分独立董事的议案》
5	股东提问和发言
6	推举计票人、监票人
7	股东对议案进行逐项审议并投票表决
8	统计票数，休会
9	监票人宣布议案表决结果
10	律师宣读法律见证书
11	工作人员宣读本次大会决议
12	相关人员签署会议决议等文件
13	主持人张忠正宣布会议结束

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滨化集团股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会 会议材料

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滨化集团股份有限公司2014 年第一次临时股东大会 会 议 须 知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会现场会议的正常会议秩序 和议事效率，保证大会的顺利进行，滨化集团股份有限公司（以下简称“公 司”）根据有关法律法规和中国证监会的相关规定，特制定本须知。

一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应 认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常 秩序。

二、股东要求在大会上发言的，应在大会正式召开前三十分钟到大会发 言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并 按照会议的安排进行。

三、会议进行中只接受股东（含受托人）发言或提问。股东发言或提问 应围绕会议议题进行，简明扼要，时间不超过5 分钟。

四、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言， 在大会进行表决时，股东不再进行大会发言。

五、在现场会议进入表决程序后进场的股东其表决无效。在进入表决程 序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

六、本次大会的现场会议表决以投票表决方式进行，有效表决权总数为 已登记并出席会议的股东（或受托人）所持股权份额，需关联股东回避议案 有效表决权总数为已登记并出席会议的非关联股东（或受托人）所持股权份 额。本次会议议案审议表决程序为全部议案宣读完毕后，集中进行审议表决。

滨化集团股份有限公司 二〇一四年五月九日

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滨化集团股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会

会议材料

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议案一

关于更换公司部分独立董事的议案

各位股东：

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董 事工作制度》的要求，独立董事连任时间不得超过六年。公司现任的三名独 立董事刘嘉厚先生、张国民先生、张小炜先生在公司连续任职已满六年，任 期截至2014 年2 月21 日。三名独立董事已向董事会申请辞去其独立董事职 务和董事会专门委员会相关职务，辞职后将不在公司任职。根据规定，三名 独立董事的辞职申请将在股东大会选举产生新的独立董事后生效。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名张焕平先生、 张文雷先生、王莉女士为第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审 议通过之日起至第二届董事会届满时止。（独立董事候选人简历见附件）

本公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为公司独立董事候选人提 名程序合法有效；独立董事候选人的任职资格符合担任上市公司独立董事的 条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规 定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况；同意将独 立董事候选人提交本次股东大会审议。

本议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，上述三名独立 董事候选人的任职资格及独立性已经上海证券交易所审核无异议，本次选举 采用累积投票制，现提交本次股东大会，请各位股东审议。

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滨化集团股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会 会议材料

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附件：独立董事候选人简历：

• 1、张焕平，男，汉族，1958 年 5 月 10 日出生，本科学历，中共党员，

• 注册会计师。

  • 2001.02-2001.11 任山东省烟台财政学校党委书记兼校长

  • 2001.12 至今任山东省注册会计师协会副秘书长

  • 2013.12 至今任山东南山铝业股份有限公司独立董事

• 2、张文雷，男，汉族，1970 年 10 月 8 日出生，工商管理硕士学位，高

• 级工程师。

  • 2008.04 至今任河北金牛化工股份有限公司独立董事

  • 2009.06 至今任宜宾天原集团股份有限公司独立董事

• 现任中国氯碱工业协会秘书长，中国石油和化学工业联合会常务理事兼

• 副秘书长，中国化工环保协会副理事长。

  • 3、王莉，女，汉族， 1968 年 5 月 13 日出生,本科学历。

• 历任青岛市第一棉纺织厂技术员、青岛新岳房地产公司工程师、青岛市

• 第一棉纺织厂工程师。

  • 1998.05 至今任山东琴岛律师事务所高级合伙人及公司法律事务二部主

任

• 2009.05 至今任吉林华微电子股份有限公司独立董事

• 2013.05 至今任山东登海种业股份有限公司独立董事

• 2013.08 至今任联化科技股份有限公司独立董事

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