Befar Group Co., Ltd — AGM Information 2014

Feb 27, 2014

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临 2014-011

滨化集团股份有限公司 关于召开 2013 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

• 会议召开时间：2014 年3 月20 日。

• 股权登记日：2014 年3 月13 日。

• 本次股东大会不提供网络投票。

根据公司第二届董事会第二十六次会议决议，公司决定召开2013 年度股东 大会，有关事宜通知如下：

• 一、会议基本情况

• （一）股东大会届次：2013 年度股东大会

• （二）会议召集人：公司董事会

• （三）会议召开时间：2014 年3 月20 日 上午9:00

• （四）会议表决方式：

现场投票：股东本人或授权委托他人参加现场会议投票。

• （五）现场会议地点：山东省滨州市黄河五路869 号滨化集团股份有限公

• 司303 会议室。

二、会议审议事项

本次会议将审议以下议案：

• 1、关于2013 年度董事会工作报告的议案

• 2、关于2013 年度监事会工作报告的议案

• 3、关于公司2013 年度报告及其摘要的议案

• 4、关于公司2013 年度利润分配的议案

• 5、关于公司为子公司提供担保的议案

• 6、关于为滨州市滨城区天成小额贷款公司提供担保的议案

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• 7、关于公司关联交易相关事宜的议案

• 8、关于发行中期票据的议案

• 9、关于发行短期融资券的议案

• 10、关于修订《公司章程》的议案

• 11、关于修订《投资、担保、借贷管理制度》的议案

• 12、关于聘任2014 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

说明：股东大会就议案10 作出决议，必须经出席会议的有表决权股东所持 表决权的三分之二以上通过。

• 三、会议出席对象

• （一）截止2014 年3 月13 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公

• 司上海分公司登记在册的公司股东经参会登记后出席会议；

• （二）已登记因故无法出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理

• 人不必是公司股东；

（三）公司董事、监事及其他高级管理人员；

（四）公司聘请的见证律师。

四、参加现场会议登记办法

（一）登记时间：2014 年3 月17 日（上午9:30-11:30 14:00-17:00）

（二）个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、 授权委托书及委托人账户卡；法人股东受权代表请持股东单位法定代表人授权 委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续（异地股东可在规定时间 内以传真的方式办理参会登记）。

（三）登记地点：山东省滨州市黄河五路869 号滨化集团股份有限公司董 事会办公室

五、其他事项

联系人：薛毅 联系电话：0543-2118572 传真：0543-2118592 邮政编码：256600

注意事项：参加现场会议的股东交通及住宿费用自理。 特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会 二〇 一四年二月二十七日  备查文件：滨化股份第二届董事会第二十六次会议决议

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附件：

授权委托书

滨化集团股份有限公司：

兹授权委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014 年 3 月 20 日召 开的贵公司 2013 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 授托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号： 委托日期： 年 月 日

授权范围：

授权范围：
议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于2013 年度董事会工作报告的议案
2	关于2013 年度监事会工作报告的议案
3	关于公司2013 年度报告及其摘要的议案
4	关于公司2013 年度利润分配的议案
5	关于公司为子公司提供担保的议案	---	---	---
5.1	为山东滨化东瑞化工有限责任公司提供担保，担保金额25,000 万元
5.2	为山东滨化热力有限责任公司提供担保，担保金额10,000 万元
5.3	为山东滨化瑞成化工有限公司提供担保，担保金额5,000 万元
5.4	为山东滨化海源盐化有限公司提供担保，担保金额5,000 万元
5.5	为山东滨化燃料有限公司提供担保，担保金额2,000万元
5.6	为滨州嘉源环保有限责任公司提供担保，担保金额1,000 万元
5.7	为山东滨化新型建材有限责任公司提供担保，担保金额5,000 万元
5.8	为榆林滨化绿能有限公司提供担保，担保金额1,1000万元
6	关于为滨州市滨城区天成小额贷款公司提供担保的议案
7	关于公司关联交易相关事宜的议案	---	---	---
7.1	与中海沥青股份有限公司发生的关联交易

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7.2	与山东滨化滨阳燃化有限公司发生的关联交易
7.3	与山东布莱恩化工技术有限公司发生的关联交易
7.4	与山东滨化实业有限责任公司发生的关联交易
7.5	与山东滨化集团油气有限公司发生的关联交易
7.6	与滨州自动化仪表有限责任公司发生的关联交易
7.7	与山东滨化传媒有限公司发生的关联交易
8	关于发行中期票据的议案
9	关于发行短期融资券的议案
10	关于修订《公司章程》的议案
11	关于修订《投资、担保、借贷管理制度》的议案
12	关于聘任2014 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于 委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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